Deux membres démocrates du Sénat des États-Unis ont demandé au ministère de la Justice d'enquêter sur l'effondrement de FTX, et de poursuivre potentiellement les personnes impliquées dans des actes répréhensibles.

Dans une lettre adressée le 23 novembre au procureur général des États-Unis, Merrick Garland, et au procureur général adjoint, Kenneth Polite, les sénateurs Elizabeth Warren et Sheldon Whitehouse ont demandé au ministère de la Justice de lancer une enquête sur la chute de l'exchange de cryptomonnaies FTX avec la « plus grande attention ». Les législateurs ont cité l'impact que l'effondrement d'une entreprise majeure dans l'espace crypto a eu sur les entreprises liées, les sociétés de prêt, y compris Genesis et BlockFi, arrêtant les opérations, et les fonds que les investisseurs particuliers de FTX pourraient ne pas récupérer.

Les sénateurs ont spécifiquement désigné l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, pour son rôle dans la controverse, notamment son tweet supprimé selon lequel les finances de l'exchange étaient « en bon état », et ses tentatives de minimiser les préoccupations concernant les problèmes de liquidité de l'entreprise. Warren et Whitehouse ont fait écho à la description de la direction de FTX lors de la procédure de faillite de la société, qui qualifiait Bankman-Fried et d'autres personnes d'« inexpérimentés et non avertis ».

« La chute de FTX n'est pas simplement le résultat de pratiques commerciales et de gestion bâclées, mais semble plutôt avoir été causée par des tactiques intentionnelles et frauduleuses employées par M. Bankman-Fried et d'autres dirigeants de FTX pour s'enrichir. », indique la lettre. « Nous exhortons le ministère à se concentrer sur les victimes faites de chair et de sang lors de son enquête et, s'il le juge nécessaire, à poursuivre les personnes responsables de leur préjudice. »

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Il est difficile de savoir si le ministère de la Justice a l'intention de lancer une enquête sur FTX, mais les régulateurs financiers mondiaux et les législateurs ont pris des mesures suite à l'effondrement de l'exchange. Aux Bahamas, où Bankman-Fried et de nombreux dirigeants de FTX étaient basés au moment de la publication de cet article, les enquêteurs financiers et les régulateurs des valeurs mobilières des Bahamas auraient enquêté sur une éventuelle faute criminelle. L'Agence turque d'investigation des crimes financiers a également annoncé le 14 novembre qu'elle avait lancé une enquête sur les personnes et les entités associées à FTX.