Selon une déclaration de la police royale des Bahamas transmise à Reuters le 13 novembre, les enquêteurs financiers et les autorités de réglementation des valeurs mobilières des Bahamas mènent actuellement une enquête sur une éventuelle infraction pénale liée à l'insolvabilité de la bourse de cryptomonnaies FTX.
La police royale des Bahamas a déclaré :
« À la lumière de l'effondrement général de FTX et de la liquidation provisoire de FTX Digital Markets Ltd, une équipe d'enquêteurs financiers de la Financial Crimes Investigation Branch travaille en étroite collaboration avec la Commission des valeurs mobilières des Bahamas pour déterminer si une quelconque faute criminelle a été commise. »
L'enquête intervient après que le régulateur ait publiquement démenti les allégations de FTX au cours du week-end. Le 11 novembre, FTX a tweeté qu'il avait reçu des instructions de « la réglementation et des régulateurs de la commission des valeurs mobilières des Bahamas » pour faciliter le retrait des fonds bahaméens. Un jour plus tard, la commission des valeurs mobilières a nié avoir donné des instructions ou autorisé FTX à donner la priorité aux retraits des clients dans le pays.
La déclaration partagée sur la page Twitter de la SCB indique :
« La Commission souhaite faire savoir qu'elle n'a pas ordonné, autorisé ou suggéré à FTX Digital Markets, Ltd. de donner la priorité aux retraits des clients bahaméens. »
Selon un rapport du Wall Street Journal du 9 novembre, le ministère américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission enquêtent également sur l'effondrement de l'exchange de cryptomonnaie. De même, le Département de la protection financière et de l'innovation (DFPI) de l'État de Californie a annoncé le 10 novembre l'ouverture d'une enquête concernant la « défaillance apparente » de l'exchange.
Comme le rapporte Cointelegraph, l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, le cofondateur Gary Wang et le directeur de l'ingénierie Nishad Singh se trouvent aux Bahamas et sont « sous surveillance » par les autorités locales.
Environ 130 sociétés du groupe FTX - dont FTX Trading, FTX US, sous West Realm Shires Services, et Alameda Research - avaient entamé une procédure de dépôt de bilan aux États-Unis le 11 novembre. Bankman-Fried a également démissionné de son poste de PDG de FTX et sera remplacé par John Ray. Zane Tackett, l'ancien responsable de la branche institutionnelle de FTX, a confirmé sur Twitter que la bourse a actuellement un passif de 8,8 milliards de dollars.
Cointelegraph a contacté FTX et la police des Bahamas pour obtenir des commentaires, mais n'a pas reçu de réponse pour le moment.