La criminalité dans le secteur des cryptomonnaies est l’un des plus gros obstacles à l’adoption de masse. C’est aussi l'un des arguments présentés par les régulateurs pour s'en prendre durement à l'industrie et le surveiller de près. Aux États-Unis, cette surveillance accrue a permis à la SEC (U.S Securities Commissions and Exchanges) de mettre la main sur les responsables d’un important système de Ponzi autour du bitcoin (BTC).
Fin de parcours pour Trade Coin Club ?
Vendredi, la SEC a annoncé avoir inculpé les quatre responsables d’un système de Ponzi autour du bitcoin, chapeauté par un réseau dénommé Trade Coin Club. Dans l’ordre d’importance, les responsables arrêtés sont Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor et Jonathan Tetreault. Le premier d'entre eux n'est rien d'autre que le créateur de la fraude, les trois autres étant des promoteurs de cette dernière.
Entre 2016 et 2018, Trade Coin Club a mobilisé 82 000 bitcoins d’une valeur de 295 millions de dollars, auprès de 100 000 investisseurs provenant des quatre coins du monde, indique la SEC. L’agence de régulation a déposé une plainte contre les responsables de Trade Coin Club, auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington.
Nous avons inculpé Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor et Jonathan Tetreault pour leurs rôles dans Trade Coin Club, un système crypto frauduleux de Ponzi de 295 millions de dollars. - U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) 4 novembre 2022
D’après les précisions du régulateur, la structure a promis aux investisseurs un bénéfice de 0,35 % par jour sur leur investissement, à partir d’un puissant robot de trading. Toutefois, il n’en était rien, les dirigeants de Trade Coin Club ayant plutôt mis en place un système de Ponzi avec de la cryptomonnaie. « Les retraits des investisseurs provenaient entièrement des dépôts effectués par les investisseurs, et non d'une quelconque activité de négociation d'actifs crypto par un robot ou autre. », a expliqué la SEC.
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Le partage du pactole
La SEC allègue que Braga, le leader du système, a empoché au moins 55 millions de dollars en bitcoin. Les autres responsables du réseau ont respectivement reçu quant à eux 1,4 million de dollars, 2,6 millions de dollars et environ 625 000 dollars, en bitcoins.
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« Nous alléguons que Braga a utilisé Trade Coin Club pour voler des centaines de millions à des investisseurs du monde entier et s'enrichir en exploitant leur intérêt pour l'investissement dans les actifs numériques (…) Pour garantir que nos marchés restent équitables et sûrs, nous continuerons à utiliser des outils de suivi et d'analyse de la blockchain pour nous aider dans la poursuite des individus qui commettent des fraudes en matière de valeurs mobilières. », a déclaré David Hirsch, chef de l'unité en charge des cryptomonnaies de la SEC.