La recherche des fonds pour rembourser les créanciers de FTX révèle chaque jour une nouvelle illustration de la mauvaise gestion des anciens dirigeants de l’exchange. La dernière en date est notamment relative aux investissements effectués par ceux-ci, et qui seraient en réalité financés par des détournements de fonds.
C’est notamment le cas de la société de capital-risque Modulo Capital, qui a bénéficié en 2022 d’un important financement de la part des sociétés du PDG de FTX, Sam-Bankman Fried. Les procureurs américains soupçonnent désormais ce dernier d’avoir prélevé ce montant des dépôts effectués par les clients de FTX.
400 millions de dollars injectés dans une société inconnue
Fondée en mars 2022, Modulo Capital est l’une des nombreuses sociétés qui a pu compter sur l’appui financier de Sam Bankman-Fried malgré les conditions de marché défavorable de l’année écoulée. Ce dernier y a notamment investi pas moins de 400 millions de dollars par l’intermédiaire de son fonds spéculatif et de la société Alameda Research.
Pour rappel, il a été découvert que cette dernière bénéficiait d’une ligne de crédit secrète auprès de FTX, laquelle était alimentée par les dépôts des clients de l’exchange. Depuis les aveux de l’ancienne PDG de la société, Caroline Ellison, les procureurs américains ont donc passé à la loupe les opérations financières des deux entreprises de l’écosystème déchu.
Le New York Times a ainsi révélé que Sam Bankman-Fried aurait eu recours au même procédé pour financer son investissement dans la société de capital-risque. L’importante levée de fonds réalisée par cette dernière est devenue d’autant plus suspecte aux yeux des enquêteurs que la société n’était pas spécialement connue.
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Une société crée par d’anciens collègues de Sam Bankman-Fried
En plus d’être une société jeune et pratiquement inconnue de l’industrie crypto, Modulo Capital a été fondée par d'anciens collègues de Sam Bankman-Fried. Ils sont notamment d’anciens cadres de Jane Street, la société de trading qui employait autrefois l’ex PDG de FTX, et où celui-ci a fait la rencontre de l’ancien PDG de FTX US Brett Harrison.
Par ailleurs, Modulo Capital s’est également distinguée en menant principalement ses opérations depuis la même copropriété des Bahamas où résidait Sam Bankman-Fried. Cette trop grande proximité entre l’ancien PDG de FTX et la société de capital-risque sème un doute supplémentaire sur la provenance des fonds dont a bénéficié celle-ci.
La liste des accusations criminelles retenues contre Sam Bankman-Fried pourrait donc s’allonger pour l’homme qui risque déjà 115 ans de prison. Il risque également de perdre 700 millions de dollars d’actifs s’il est reconnu coupable de fraude au terme de son procès.