Un portefeuille crypto appartenant à l'exchange crypto fermé BTC-e vient de déplacer 10 000 bitcoins (BTC), ce qui vaut actuellement plus de 165 millions de dollars, vers divers exchanges, portefeuilles personnels et autres destinations le 23 novembre.
Un article publié par Chainalysis ce 23 novembre laisse croire que si ce retrait est le plus important effectué par BTC-e depuis avril 2018, BTC-e et WEX - un exchange qui serait le successeur de BTC-e - ont tous deux envoyé de petites quantités de BTC au service de paiement électronique russe Webmoney le 26 octobre. Plus tard, le 11 novembre, ils ont effectué un paiement test avant de transférer 100 BTC supplémentaires le 21 novembre.
Sur le montant total envoyé, 9 950 BTC se trouveraient encore dans des portefeuilles personnels, tandis que le reste a été déplacé par des intermédiaires avant de se retrouver à quatre adresses de dépôt dans deux grands exchanges.
Le cofondateur et PDG de la société d'analyse de blockchain Cryptoquant, Ki Young Ju, a également vérifié les résultats, notant que 0,6 % des fonds ont été envoyés à des exchanges et pourraient représenter des liquidités côté vente.
Dans un tweet du 24 novembre, Young Ju a partagé des images du transfert, soulignant que les BTC étaient dans le portefeuille depuis plus de sept ans.
7-year-old 10,000 $BTC moved today.
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 24, 2022
No surprise, it's from criminals, like most of the old Bitcoins. It's the BTC-e exchange wallet related to the 2014 Mt. Gox hack.
They sent 65 BTC to @hitbtc a few hours ago, so it's not a gov auction or something.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
10 000 $BTC vieux de 7 ans transférés aujourd'hui. Sans surprise, il provient de criminels, comme la plupart des anciens bitcoins. Il s'agit du portefeuille de l'exchange BTC-e lié au piratage de Mt. Gox en 2014. Ils ont envoyé 65 BTC à @hitbtc il y a quelques heures, donc ce n'est pas une vente aux enchères du gouvernement ou autre.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq- Ki Young Ju (@ki_young_ju) 24 novembre 2022
Young Ju a également mentionné que 65 BTC avaient été transférés vers l'exchange crypto HitBTC et les a appelés à suspendre le compte pour activité suspecte.
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Mt. Gox était un exchange crypto basé à Tokyo qui représentait autrefois plus de 70 % des transactions en bitcoin. En 2014, l'exchange a été piraté avec des milliers de Bitcoin volés, l'exchange a déposé le bilan peu de temps après.
BTC-e, dont les serveurs étaient situés aux États-Unis, a vu son site Web fermé et ses fonds saisis par le Federal Bureau of Investigation (FBI) en 2017 après des allégations selon lesquelles elle était impliquée dans le blanchiment d'argent, notamment des cryptomonnaies volés lors du piratage de l'exchange Mt. Gox.
Selon Chainalysis, au moment de sa fermeture, BTC-e détenait encore « une quantité substantielle de bitcoins » et, en avril 2018, a déplacé plus de 30 000 BTC de son portefeuille de service.
Alors que les propriétaires de BTC-e ont tenté de rester anonymes, Alexander Vinnik est considéré comme le principal opérateur et a été mêlé à des batailles juridiques au cours des cinq dernières années en conséquence.
Selon un rapport de WizSecurity publié en 2017, BTC-e et Vinnik auraient été directement impliqués dans le vol de bitcoins et de fonds d'utilisateurs de Mt. Gox, ce dernier ayant été contraint de suspendre ses transactions et de fermer son site Web après les pertes.