Alexander Vinnik, cofondateur russe d'un exchange illicite de cryptomonnaies, BTC-e, a reconnu sa culpabilité dans un complot de blanchiment d'argent impliquant un exchange crypto. Cet aveu fait suite à une enquête plus large qui a révélé d'importantes activités illégales sur l'exchange entre 2011 et 2017.
Le Département de la justice des États-Unis (DOJ) a indiqué que, sous la direction de M. Vinnik, BTC-e a traité plus de 9 milliards de dollars de transactions et comptait plus d'un million d'utilisateurs dans le monde, dont un grand nombre aux États-Unis. Un juge du tribunal fédéral de district déterminera sa peine conformément aux lignes directrices américaines en matière de condamnation et à d'autres facteurs prévus par la loi.
Le Département américain de la justice a souligné que la plateforme était utilisée pour blanchir des fonds provenant de diverses activités criminelles, notamment le piratage informatique, les attaques par ransomware et le trafic de stupéfiants.
Selon le Département de la justice, une enquête a révélé que BTC-e fonctionnait sans les mesures essentielles de conformité légale, notamment l'enregistrement auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et la mise en œuvre de protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ou de connaissance du client (KYC).
Ces lacunes ont rendu BTC-e populaire auprès des personnes cherchant à dissimuler des transactions d'argent aux forces de l'ordre. En outre, on a découvert que M. Vinnik avait créé de nombreuses sociétés écrans et de nombreux comptes financiers dans le monde entier, ce qui a permis le transfert illicite de fonds par l'intermédiaire de BTC-e. Cette activité a entraîné des dommages criminels d'un montant total d'au moins 121 millions de dollars.
Au cours des cinq dernières années, M. Vinnik a été impliqué dans des batailles juridiques pour son rôle présumé en tant que cerveau de BTC-e. L'exchange crypto aurait profité de diverses activités illicites qui ont utilisé la plateforme pour blanchir quelque 4 milliards de dollars de bitcoins.
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M. Vinnik a été arrêté pour blanchiment d'argent en Grèce en 2017 grâce à un mandat américain et a été extradé vers la France en 2020. En France, M. Vinnik a été blanchi des allégations de ransomware mais reconnu coupable de blanchiment d'argent et a été condamné à cinq ans de prison.
Les avocats de M. Vinnik ont fait appel, sans succès, en soutenant que ce dernier n'était qu'un simple employé de l'exchange et qu'il n'était pas impliqué dans les activités illicites de BTC-e. Après avoir passé deux ans dans une prison française, il a été extradé vers les États-Unis le 5 août 2022.
Le Département de la Justice a reconnu la coopération du gouvernement grec dans l'extradition de M. Vinnik vers les États-Unis. M. Vinnik avait auparavant tenté d'obtenir un échange de prisonniers pour qu'il soit pris en compte dans le cadre d'un accord d'échange de prisonniers entre la Russie et les États-Unis.
Les autorités américaines ont engagé des poursuites pénales similaires contre des exchanges de cryptomonnaies et leurs dirigeants. Le 28 mars, l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été condamné à 25 ans de prison pour sept chefs d'accusation.