L'Enforcement Directorate of India (ED) a débloqué les comptes bancaires de l'exchange crypto indien WazirX, selon un communiqué publié par l'exchange sur Monda
WazirX dit avoir coopéré avec les autorités locales tout au long de leur enquête sur le blanchiment d'argent (AML) en leur fournissant tous les documents et détails nécessaires qui ont été demandés. L'enquête portait sur 16 sociétés fintech et applications de prêt instantané, dont certaines avaient sollicité les services de l'exchange.
L'exchange a cependant déclaré avoir une politique de tolérance zéro vis-à-vis de toute activité illégale sur la plateforme. En outre, il a déclaré que la plupart des utilisateurs ciblés dans l'enquête du Enforcement Directorate of India avaient déjà été signalés comme suspects par WazirX et bloqués en 2020-2021.
WazirX a déclaré à Cointelegraph que l'affaire est toujours en cours d'investigation, mais que les fonds ont été dégelés en raison de l'absence d'activité suspecte trouvée, sans « aucun autre commentaire pour le moment. »
Les fonds sur les comptes bancaires de WazirX étaient gelés depuis le 5 août, lorsque la DE a initialement annoncé l'enquête. Les fonds bloqués s'élevaient à plus de 8,1 millions de dollars au total.
ED searches the Director of WazirX Crypto-Currency Exchange & freezes its Bank assets worth Rs 64.67 Crore for assisting accused Instant Loan APP Companies in laundering of fraud money via purchase & transfer of virtual crypto assets.
— ED (@dir_ed) August 5, 2022
L'ED perquisitionne le directeur de WazirX Crypto-Currency Exchange et gèle ses avoirs bancaires d'une valeur de 64,67 millions de roupies pour avoir aidé les sociétés accusées de prêts instantanés APP à blanchir de l'argent frauduleux via l'achat et le transfert de crypto-actifs virtuels.
- ED (@dir_ed) 5 août 2022
Les accusations de la DE contre WazirX prétendent qu'elle a traité 130 millions de dollars de transferts de fonds vers des portefeuilles faisant l'objet d'une enquête pour activités illégales. À la lumière de ces accusations, Binance, qui a déjà tenté d'acquérir la société en 2019, a pris ses distances avec l'exchange via une déclaration publique de CZ sur Twitter.
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Avant les évènements récents, l'ED avait mené une enquête en 2021 sur l'exchange pour des accusations de blanchiment d'argent liées à des revenus illégaux de jeux en ligne liés à des entités chinoises.
Cette fois-ci, la répression des exchanges crypto dans le pays ne s'est pas arrêtée à WazirX. Le 12 août, l'ED a gelé un total de 46,4 millions de dollars dans les soldes bancaires de Yellow Tune et les soldes de l'exchange de crypto Flipvolt. Les allégations étaient également liées au blanchiment d'argent, et la société était accusée d'être une coquille vide pour des entités chinoises.
Les autorités ont déclaré que les fonds resteraient indisponibles jusqu'à ce que l'exchange puisse rendre compte des produits criminels qu'elle a transférés hors du pays.
Ces enquêtes ont commencé à se répéter après que le gouvernement indien ait annoncé de nouvelles réglementations fiscales écrasantes sur les cryptomonnaies, qui sont entrées en vigueur plus tôt cette année.