La Direction de l'application de la loi de l'Inde, ou ED, a annoncé qu'elle avait gelé environ 8,1 millions de dollars de fonds et effectué une perquisition liée à l'exchange de cryptomonnaie WazirX dans le cadre d'une enquête sur la fraude de prêt personnel instantané.

Dans une annonce faite vendredi, la Direction de l'application de la loi a allégué que WazirX facilitait les transactions de certaines sociétés fintech, dont elle a tu le nom, « pour acheter des actifs cryptomonnaie et les blanchir ensuite à l'étranger» dans le cadre d'un système impliquant des sociétés soutenues par la Chine qui contournent les réglementations indiennes en matière de licences. Dans son enquête, la ED a déclaré avoir ordonné le gel des comptes bancaires de WazirX contenant 646,7 millions de roupies indiennes - environ 8,1 millions de dollars au moment de la publication - et mené une recherche liée au cofondateur Sameer Mhatre.

Selon le régulateur, l'enquête était toujours en cours. Cependant, l'ED a affirmé que la bourse de crypto avait des « normes KYC laxistes » et un « contrôle réglementaire très relâché » pour ce qui concerne les transactions entre WazirX et Binance. Par ailleurs, elle n'aurait pas enregistré les informations nécessaires pour vérifier l'origine des fonds utilisés pour acheter des cryptomonnaies dans le cadre de la fraude présumée.

« Malgré des occasions répétées, WazirX n'a pas donné les transactions de cryptomonnaie des sociétés fintech APP suspectes et n'a pas révélé le KYC des portefeuilles», a déclaré la DE, ajoutant :

« WazirX n'est pas en mesure de rendre compte des cryptomonnaies manquantes. Elle n'a fait aucun effort pour retrouver ces cryptomonnaies. En encourageant l'obscurité et en ayant des normes laxistes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, elle a activement aidé environ 16 sociétés fintech accusées à blanchir les produits du crime en utilisant la voie de la cryptomonnaie.»

L'ED perquisitionne chez le directeur de l'exchange de cryptomonnaies WazirX et gèle ses actifs bancaires d'une valeur de 64,67 Crore pour avoir aidé les sociétés accusées de prêts instantanés APP à blanchir de l'argent frauduleux via l'achat et le transfert de cryptoactifs. - ED (@dir_ed) 5 août 2022.

Dans un fil Twitter vendredi, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que l'entreprise ne détenait « aucune participation dans Zanmai Labs, l'entité qui exploite WazirX et qui a été établie par les fondateurs originaux». Il a ajouté que « Binance ne fournit que des services de portefeuille à WazirX en tant que solution technique», tandis que WazirX est responsable de KYC et d'autres opérations sur la bourse. 

Le directeur de WazirX, Nischal Shetty, a contesté de nombreuses affirmations de CZ, déclarant sur Twitter que la bourse de cryptomonnaie « a été acquise par Binance Zanmai Labs» et « est une entité indienne détenue par moi et mes cofondateurs». Il a déclaré que Binance était responsable de l'exploitation des paires d'échanges de cryptomonnaie et du traitement des retraits.

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Avec l'exode de nombreuses entreprises de cryptomonnaie hors de la Chine suite à une répression réglementaire, de nombreuses entreprises se seraient tournées vers les marchés en Inde. La DE a signalé que certaines entreprises fintech « soutenues par des fonds chinois» « s'étaient appuyées» sur des entreprises indiennes ayant des licences de sociétés financières non bancaires défuntes pour offrir des services de prêt aux résidents.

L'ED a pris des mesures similaires contre WazirX en juin 2021, ordonnant à l'exchange de cryptomonnaie de se soumettre à une enquête sur le blanchiment d'argent concernant des applications de paris en ligne illégaux impliquant des ressortissants chinois. Shetty a déclaré à l'époque que l'exchange allait « au-delà de [ses] obligations légales en suivant les processus de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et a toujours fourni des informations aux autorités chargées de l'application de la loi chaque fois que cela était nécessaire.»

Cointelegraph a contacté WazirX, mais n'a pas reçu de réponse au moment de la publication.