La Direction de l'application des lois (DE) de l'Inde a annoncé vendredi qu'elle avait gelé les comptes financiers de la société de services financiers Yellow Tune Technologies, basée à Bengaluru, dont certains étaient détenus par l'exchange de cryptomonnaies Flipvolt, la branche indienne du singapourien Vauld. Cette mesure est liée à une enquête en cours sur le blanchiment d'argent par des sociétés de prêt instantané liées à la Chine. C'est la deuxième fois cette semaine que l'agence prend des mesures liées à cette affaire dans la sphère crypto.

L'organisme de surveillance financière a annoncé qu'il gelait les soldes bancaires, les soldes des passerelles de paiement et les soldes de l'exchange de cryptomonnaies Flipvolt de Yellow Tune pour un total de 3,7 milliards de roupies, soit 46,4 millions de dollars, après avoir déterminé que la société était une entité fictive constituée par deux ressortissants chinois utilisant des pseudonymes. Selon les comptes rendus des journaux, la DE a passé trois jours à fouiller les locaux associés à Yellow Tunes.

La DE a découvert 23 entités qui avaient déposé des fonds dans les portefeuilles Flipvolt de Yellow Tunes, lesquels ont ensuite été transférés hors du pays. La DE a vivement critiqué la gestion des fonds par Flipvolt. L'agence a déclaré :

« Le laxisme des normes KYC [Know Your Customer], la faiblesse du contrôle réglementaire autorisant les transferts vers des portefeuilles étrangers sans demander de raison/déclaration/KYC, le non-enregistrement des transactions sur les blockchains pour réduire les coûts, etc. ont fait que Flipvolt n'est pas en mesure de rendre compte des actifs crypto disparus. Elle n'a fait aucun effort sincère pour retrouver ces actifs crypto ».

Invoquant la loi indienne de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent, la DE a gelé les fonds sur les comptes de Flipvolt équivalant aux sommes qu'elle a transférées des portefeuilles de Yellow Tune vers des portefeuilles étrangers « jusqu'à ce que la piste complète des fonds soit fournie par l'exchange ». La DE a qualifié ces fonds de « rien d'autre que des produits du crime provenant de pratiques de prêts prédateurs ».

La saisie des fonds Flipvolt n'est que la dernière mauvaise nouvelle pour Vauld. L'exchange de Singapour a réduit son personnel de 30 % en juin et a interrompu les retraits de ses comptes au début du mois de juillet. Plus tard dans le mois, elle a demandé la protection de ses créanciers à Singapour. Elle s'est vu accorder un moratoire de trois mois, qui s'apparente au chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.

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Il a été signalé plus tôt cette semaine que la DE avait gelé des comptes contenant 8,1 millions de dollars de fonds de l'exchange de cryptomonnaies WazirX et enquêtait sur au moins neuf autres exchanges ayant des liens avec des sociétés de prêt instantané soutenues par la Chine. La DE a indiqué dans son dernier communiqué que son enquête sur cette affaire était en cours.