Le PDG de Terraform Labs, Do Kwon, a été inculpé de fraude par les procureurs des États-Unis à New York, quelques heures à peine après son arrestation présumée au Monténégro.

Dans un document judiciaire signé par le procureur Damian Williams, l'entrepreneur de 31 ans a été inculpé de huit chefs d'accusation distincts, notamment de fraude sur les marchandises, de fraude sur les titres, de fraude électronique et d'association de malfaiteurs en vue de frauder et de manipuler le marché.

En ce qui concerne le premier chef d'accusation, à savoir la conspiration en vue de frauder, les procureurs américains affirment avoir compétence sur M. Kwon parce qu'il a fait une série de déclarations fausses et trompeuses au cours d'une interview télévisée transmise, entre autres, au district sud de New York, au sujet du degré d'adoption de la blockchain Terra par les utilisateurs.

Les quatre autres chefs d'accusation sont liés à une série de déclarations prétendument trompeuses sur l'efficacité du stablecoin TerraClassicUSD (USTC) à conserver son ancrage au dollar américain, ainsi qu'à l'implication présumée de Kwon dans des stratégies de trading qui visaient à modifier le prix de l'USTC sur le marché.

Traduction du ministre de l'intérieur du Monténégro, Filip Adzic - « L'UN DES FUGITIFS LES PLUS RECHERCHÉS AU MONDE A ÉTÉ ARRÊTÉ À PODGORICA. La police monténégrine a arrêté une personne soupçonnée d'être l'un des fugitifs les plus recherchés, le citoyen sud-coréen Do Kwon... » https://t.co/sCJ0FFrlEk- Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) 23 mars 2023

Ce dossier intervient alors que Filip Adzic, le ministre de l'Intérieur du Monténégro, a indiqué le 23 mars qu'un individu soupçonné d'être l'ancien « roi de la cryptomonnaie » avait été détenu à l'aéroport de Podgorica avec des « documents falsifiés ».

Le suspect, qui serait Do Kwon, a été arrêté à l'aéroport de Podgorica avec son partenaire d'affaires Hon Chang Joon, alors qu'il tentait de s'envoler pour Dubaï, a déclaré M. Adzic.

Dans un tweet ultérieur, le ministère de l'intérieur du Monténégro a indiqué que M. Kwon avait utilisé de faux documents de voyage en provenance du Costa Rica.

Accusations criminelles au Monténégro

Selon un rapport du journal monténégrin Pobjeda du 23 mars, le ministère public pourrait bientôt engager des poursuites pénales contre Kwon et Joon pour avoir utilisé de faux documents de voyage en provenance du Costa Rica, ce qui aurait été découvert par Interpol.

L'infraction pénale relève de l'article 412, paragraphe 2, du code pénal du Monténégro, qui prévoit une peine d'emprisonnement maximale de trois ans.

La fouille des bagages a également permis de trouver de faux documents de voyage belges, ainsi que trois ordinateurs portables et cinq téléphones mobiles, qui leur ont été confisqués, a indiqué Pobjeda.

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Le 14 septembre, les procureurs sud-coréens ont émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Do Kwon, qui doit répondre d'une série d'accusations de fraude et d'infractions à la législation sur les marchés financiers dans son pays d'origine. Le 26 septembre, Interpol a également émis une Notice rouge pour son arrestation, et la Securities Exchange Commission des États-Unis a déposé ses propres accusations de fraude le 16 février.

Les accusations portées contre lui sont liées à son rôle présumé dans l'effondrement du token Terra Luna Classic (LUNC) et du stablecoin TerraClassicUSD (USTC), d'une valeur de 40 milliards de dollars, en mai dernier.

DERNIÈRES NOUVELLES : $LUNA chute de 8,2 % à 1,31 $ suite à l'annonce de l'arrestation présumée de Do Kwon au Monténégro. : https://t.co/1bQ48EyLco pic.twitter.com/nXSGI2WSNw - CoinGecko (@coingecko) 23 mars 2023

Depuis l'effondrement, Kwon aurait déménagé entre Singapour, Dubaï et la Serbie.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a officiellement annulé le passeport de Kwon le 20 octobre, à la suite de l'absence de remise de son passeport après une ordonnance du 6 octobre.