Do Kwon dans le viseur des procureurs sud-coréens

Do Kwon, le PDG de Terraform Labs, reste dans l'esprit des procureurs sud-coréens alors que les enquêtes sur l'effondrement des jetons de Terra s'intensifient à la suite de plusieurs plaintes et allégations de fraude de la part des investisseurs.

La société d'information locale Donga a rapporté que l'équipe d'enquête conjointe sur les délits financiers et boursiers des procureurs du district sud de Séoul a demandé au ministère de la justice de rendre obligatoire une notification d'entrée pour Do Kwon.

Le ministère de la justice a accédé à cette demande en interdisant à Shin Hyun-Seong, cofondateur de Terra, à Kim Mo, ancien vice-président de Terraform Labs, et à d'autres responsables actuels et anciens de la société de quitter le pays. 

« Selon la couverture du Dong-A Ilbo du 26, l'équipe conjointe d'enquête sur les délits financiers et boursiers des procureurs du district sud de Séoul (directeur Dan Seong-han) a émis une notification à l'arrivée de Kwon, dont on sait depuis peu qu'il réside à Singapour, et avec le président Shin et l'ancien vice-président Kim Mo (32 ans) de Terraform Labs, et d'autres cadres actuels et anciens de la société ont fait l'objet d'une demande d'interdiction de quitter le pays, que le ministère de la Justice a également approuvée. »

Le ministère a lancé une enquête approfondie la semaine dernière en saisissant et en fouillant un total de 15 lieux, dont les principales bourses de cryptomonnaies, Upbit et Bithumb, les filiales de Terraform Labs et la résidence du président Shin. Dunamu & Partners, qui a réalisé un investissement initial dans Terraform Labs, figure également parmi les cibles des perquisitions et des saisies.

Les procureurs auraient également sécurisé et analysé les transactions en cryptomonnaies des anciens et actuels dirigeants de Terraform Labs, dont le PDG Kwon.

Do Kwon aussi poursuivi aux États-Unis

Les enquêtes ne s’arrêtent pas au pays d’origine du créateur de Terra, mais aussi aux États-Unis où de nombreux investisseurs ont vu leurs valeurs s’effondrer.

Bragar Eagel & Squire, P.C., un cabinet d'avocats américain, a déposé un recours collectif au nom des personnes qui ont acheté des titres de TerraForm Labs Ptd. Ltd, Solana Labs, Inc. et Celsius Network LLC, ainsi que des codéfendeurs respectifs de ces sociétés.

« Le 25 mai 2022, le prix de l'UST a atteint un plancher de 0,07 $ par token, en baisse par rapport à 1,00 $, qu'il n'a pas été en mesure de récupérer. Le prix des tokens UST et LUNA a chuté de 91 % et 99,7 %, respectivement, entre le 7 mai 2022 et le 12 mai 2022, et n'a pas récupéré. »

En parallèle, le groupe Anonymous est convaincu que ce n’est pas le premier « coup » de Do Kwon et s’est engagé à faire la lumière sur tous les « crimes » du PDG de Terraform Labs.

Do Kwon devra bientôt répondre devant plusieurs juridictions et groupes afin de donner les éléments manquants pour comprendre comment ce gigantesque crash a eu lieu, et les répercussions sur tout le marché Web3.