Mark Alexander Hopkins, également connu sous le nom de « Doctor Bitcoin» ou sous le pseudonyme de Rizzn, a déclaré que « les transactions en Bitcoin p2p sont un crime fédéral » après avoir annoncé à ses followers sur les médias sociaux la sentence prononcée contre lui.

Dans un fil de discussion dimanche sur Twitter, Hopkins a déclaré qu'il risquait entre 6 à 15 mois dans un établissement correctionnel fédéral au Texas après un plaidoyer de culpabilité pour avoir prétendument exploité une entreprise de cryptomonnaies sans la licence nécessaire. Selon Rizzn, le réseau américain de lutte contre les crimes financiers, ou FinCEN, a utilisé une interprétation de 2019 d'une loi - 18 U.S.C. 1960, initialement promulguée en 1992 pour l'accuser d'exploiter illégalement une « entreprise de transmission d'argent».

« Cela signifie que chaque fois que quelqu'un qui possède une cryptomonnaie fait des échanges p2p (c'est-à-dire sans passer par un exchange), il est légalement coupable en vertu de cette loi telle qu'elle est actuellement interprétée », a déclaré Rizzn. « En pratique, il s'agit d'une loi fourre-tout. J'ai été initialement soupçonné d'être un pivot dans cette escroquerie particulière, et lorsqu'il a été clair que je ne l'étais pas, ils ont pu facilement monter un dossier selon lequel je ne m'étais pas enregistré au niveau fédéral avant de vendre mes bitcoins. »

Je me déconnecte pour un temps indéterminé. Je me dirige vers le centre de détention provisoire de Beaumont, où l'Oncle Sam paiera la facture de mon hébergement et de ma nourriture pour les 6 à 15 prochains mois pour le crime de vente de #Bitcoin il y a quelques années. pic.twitter.com/2VwI2KEZ4N - FreeRizzn.eth (,) (@rizzn) 4 septembre 2022.

Le bitcoiner, qui a déclaré avoir rejoint l'espace en 2011, a affirmé qu'il était « l'un des centaines de milliers de traders OTC » en 2019 victimes d'un mauvais acteur impliqué dans un système de loterie illégal utilisant le groupe de trading pour blanchir des fonds avec des achats de bitcoins (BTC). Rizzn a affirmé que la facilitation des échanges de fiat à cryptomonnaies au nom de cet acteur a entraîné le ciblage par les autorités américaines, sans même que ces personnes ne sachent qu'elles faisaient l'objet d'une enquête pour un crime :

« J'ai coopéré pleinement avec les 15 agents armés du FBI qui ont fait une descente à mon domicile en octobre 2019. Je n'ai pas été en mesure de trouver un avocat cryptomonnaie après avoir été perquisitionné en 2020 [...] On m'a dit que si je plaidais pour l'accusation 18 USC 1960, toutes les actions contre ma famille seraient abandonnées. »

Selon Rizzn, il était « entièrement enregistré en tant que vendeur de bitcoins auprès de FinCEN», mais le ministère de la Justice les l'a tout de même ciblé pour une prétendue implication dans des transactions illicites. Le procureur américain par intérim Prerak Shah a déclaré à l'époque que Hopkins « avait ignoré la loi fédérale et avait permis aux fraudeurs d'utiliser Bitcoin pour opérer sous le radar des forces de l'ordre » et n'a pas pris de mesures pour vérifier la source des fonds impliqués dans les transactions, entre 550 000 et 1,5 million de dollars à l'époque. Rizzn a contesté de nombreuses allégations du ministère de la Justice, affirmant qu'ils ont respecté les pratiques appropriées de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent.

« Voilà pourquoi il est important de prêter attention à cette affaire et de la résoudre : Je ne suis personne», a déclaré Rizzn.

« Je ne suis pas Ross. Je n'étais pas sur le dark web. Je ne suis pas Edward. Je ne travaillais pas pour la NSA. Je ne suis pas Julian. Je n'ai pas brisé de secrets nationaux. Je suis juste un bitcoiner ordinaire pris dans la ligne de mire. »

Avant d'entrer en prison, le Bitcoiner a appelé à la clarté réglementaire entre les niveaux étatique et fédéral aux États-Unis, apparemment dans le but de s'assurer que d'autres utilisateurs de cryptomonnaies ne soient confrontés aux mêmes mesures d'exécution.

« De la même manière que le gouvernement fédéral et les États diffèrent sur l'utilisation du cannabis, le gouvernement fédéral et les États sont en désaccord sur l'utilisation de la cryptomonnaie p2p», a déclaré Rizzn. « Le Delaware, le Texas et le Wyoming encouragent activement l'utilisation de la cryptomonnaie en mode p2p, de telle sorte qu'ils fabriquent des centaines de milliers de criminels (comme moi !) chaque jour. Il faut a) clarifier la façon d'être le plus conforme possible et b) idéalement, annuler les directives excessives qui ont été émises au départ.»

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La FinCEN a porté des accusations similaires contre un résident californien en avril 2019, alléguant qu'il a volontairement violé les lois sur la transmission d'argent alors que l'intéressé travaillait comme agent de change P2P de cryptomonnaie et de fiat. Cependant, l'accusé dans cette affaire ne risquait qu'une amende de 35 000 dollars et l'interdiction d'exercer des activités financières similaires, et non une peine de prison.