Un récent rapport d'enquête a révélé que l'exchange crypto Binance a effectué un transfert d'environ 400 millions de dollars de fonds d'un compte Binance.US vers une société de trading gérée par le PDG Changpeng Zhao.

Selon un rapport publié le 16 février par Reuters, une enquête sur les dossiers bancaires de Binance et les messages de la société a permis de découvrir que plus de 400 millions de dollars ont été envoyés dans une série de transactions en 2021. Les transferts ont été effectués depuis un compte contrôlé par Binance.US vers la société de trading Merit Peak.

Il semblerait que la United States Securities and Exchange Commission ait lancé une enquête pour connaître les éventuels liens existant entre Binance.US et cette société de trading en février 2022.

Reuters rapporte qu'un porte-parole de Binance.US a déclaré que la société Merit Peak « ne proposait pas des services de trading et ne fournissait aucun type de services sur la plateforme Binance.US ». Il a par ailleurs indiqué que les employés de l'exchange étaient les seuls à avoir accès aux comptes bancaires de la société. Les fonds étaient conservés par Binance.US sous le nom de BAM Trading Services à la Silvergate Bank.

Le rapport a été publié à un moment où Binance a publié un article de blog intitulé « Building Trust in the Crypto Ecosystem », dans lequel l'exchange affirme que les actifs des clients « ne doivent être utilisés que de la manière dont les clients ont explicitement autorisé qu'ils le soient ». Binance a rejeté un rapport similaire de Reuters datant de juin 2022, selon lequel l'exchange aurait facilité le blanchiment d'argent à hauteur de milliards de dollars, affirmant que le média faisait dans de la désinformation.

A rising tide lifts all boats. By following these guidelines, we can make everyone in crypto safer.

We invite the entire ecosystem to join us in this push towards improving security and trust. And provide us any feedback on ways to further improve the initiative. https://t.co/4E33QrtJfp

— CZ Binance (@cz_binance) February 16, 2023

Une marée montante soulève tous les bateaux. En suivant ces directives, nous pouvons faire en sorte que tous les acteurs du secteur crypto bénéficient d'une meilleure sécurité. Nous invitons l'ensemble de l'écosystème à nous rejoindre dans cette démarche visant à améliorer la sécurité et la confiance dans le secteur. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur les moyens d'améliorer davantage cette initiative. https://t.co/4E33QrtJfp - CZ Binance (@cz_binance) 16 février 2023

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Lancée en 2019, la société Binance.US fonctionne comme une entité distincte de Binance, qui n'est en grande partie pas accessible aux utilisateurs américains en raison de la réglementation locale en vigueur. Les autorités du département des services financiers de New York auraient également jeté leur dévolu sur les réserves de Binance, ce qui a conduit à une répression de son stablecoin, le BUSD (BUSD).

Cointelegraph a contacté Binance pour entendre ses commentaires mais n'a toujours pas reçu de réponse à l'heure de la publication de cet article.