La bourse de cryptomonnaie Binance a publié une longue réponse à un article publié par Reuters qui affirme que la bourse a été une « plaque tournante pour les hackers, les fraudeurs et les trafiquants de drogue », affirmant qu’il y a au moins « 2,35 milliards de dollars de fonds illicites » blanchis au sein de la bourse.
Dans un article, Binance a abordé la question et a noté que les allégations de l’article sont non seulement fausses, mais qu’elles constituent également des tentatives de certaines personnes aux intérêts non avoués et qui veulent « tromper le grand public » en diffusant de la désinformation. Binance a écrit :
« Nous vous conseillons vivement d’ignorer les auteurs et les journalistes qui sélectionnent les données, s’appuient sur des “fuites” invérifiables provenant des régulateurs et alimentent le culte de la paranoïa contre la cryptomonnaie pour obtenir de la popularité ou quelques gains financiers. Au lieu de cela, regardez simplement les faits. »
La bourse a également souligné que les plateformes financières traditionnelles sont davantage entachées de fonds illicites que la cryptomonnaie, qui est transparente par nature. En outre, la bourse a cité des statistiques des Nations Unies selon lesquelles 2 % à 5 % de la monnaie fiduciaire est associée à des activités illicites.
Enfin, dans l’article, Binance a publié ses échanges de courriels avec Reuters. Cela inclut les réponses complètes de Binance aux demandes de Reuter avant qu’il ne publie l’article critiquant Binance.
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Lundi, Reuters a publié un rapport spécial affirmant que la bourse Binance est impliquée dans le blanchiment d’argent concernant des fonds illicites à hauteur d’un milliard de dollars. Qu’il s’agisse de fraude à l’investissement, de transactions sur le darknet ou de la faiblesse des protections contre le blanchiment d’argent et de la connaissance du client, le média a critiqué la bourse.
En février dernier, la bourse a également fait l’objet d’une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis concernant sa relation avec les sociétés de tenue de marché Sigma Chain AG et Merit Peak, qui achètent et vendent des actifs numériques sur la bourse Binance.US.