L'exchange de cryptomonnaies Binance a fermé discrètement de multiples comptes sur la plateforme en lien avec l'enquête sur Bitzlato, selon plusieurs utilisateurs.

Le 18 janvier, un groupe de clients russophones de Binance s'est plaint de comptes bloqués, et de ne pas pouvoir retirer leurs fonds de l'exchange. Les utilisateurs concernés ont créé une discussion de groupe sur Telegram pour signaler ces problèmes, en précisant que les comptes avaient été bloqués sans avertissement.

Les membres du groupe, qui compte désormais plus de 1 000 membres, ont rapidement établi un parallèle entre les blocages et les mesures d'exécution prises par le ministère américain de la justice à l'encontre de la société de cryptomonnaies Bitzlato. Le Financial Crimes Enforcement Network des États-Unis a également classé Binance parmi les principales contreparties en bitcoins (BTC) de Bitzlato.

De nombreux membres du forum ont ouvertement admis avoir utilisé Bitzlato, notamment pour des transactions entrantes et sortantes entre Bitzlato et des comptes Binance. Certains utilisateurs concernés ont également exprimé leur indignation et leur confusion quant à l'action menée contre Bitzlato.

« Bien que je n'ai pas encore été banni nulle part, je viens de perdre un peu sur BTC-e, Wex, maintenant c'est Bitzlato, mais je considère ces interdictions comme de l'anarchie. », a écrit un membre du forum.

« Les blocages en rapport avec Bitzlato n'ont aucun sens. Ils n'ont pas été reconnus coupables jusqu'à présent car il n'y a que des accusations, alors comment cet argent peut-il être sale ? », a demandé un autre utilisateur.

Un porte-parole de Binance a déclaré à Cointelegraph que les récentes suspensions étaient effectivement liées à Bitzlato. « La semaine dernière, notre équipe de conformité et d'enquêtes, en relation avec l'affaire Bitzlato, a suspendu les comptes de certains utilisateurs de plusieurs pays, notamment en Europe de l'Est et dans la CEI. », a déclaré le représentant.

Le porte-parole de Binance a souligné que la majorité des suspensions étaient temporaires, déclarant :

« À l'heure actuelle, plus de 90% des comptes ont été débloqués, les utilisateurs en ont été informés. Tous les fonds sont en sécurité. Les utilisateurs affectés, moins de 20, ont reçu les coordonnées pertinentes des forces de l'ordre. »

L'exchange de cryptomonnaie a également conseillé aux utilisateurs de jeter un coup d'œil à l'article de Binance, sur les multiples raisons pour lesquelles leurs comptes Binance pourrait être bloqués et ce qu'il faut faire dans une telle situation.

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Comme indiqué précédemment, Bitzlato était un service de cryptomonnaie peu connu permettant aux utilisateurs d'échanger des cryptomonnaies via un exchange et des services de type peer-to-peer. La plateforme est connue pour maintenir des opérations importantes en Russie, et aurait opéré depuis le gratte-ciel Federation Tower à Moscou.

Selon les allégations du gouvernement américain, Bitzlato a mené ses opérations sans les procédures appropriées de connaissance du client, ce qui l'a aidé à devenir un « refuge pour les produits criminels et les fonds destinés à être utilisés dans des activités criminelles ».