Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis - un bureau du département du Trésor - a affirmé que Binance est associé à la plateforme illégale de cryptomonnaies Bitzlato.
Dans une ordonnance publiée le 18 janvier, le FinCEN a déclaré que l'exchange de cryptomonnaies Binance faisait partie des « trois principales plateformes de réception » du site Bitzlato en termes de transactions en bitcoins (BTC).
Selon cette instance, Binance comptait parmi les plus grandes plateformes ayant reçu des bitcoins en provenance de Bitzlato entre mai 2018 et septembre 2022. Au nombre des autres plateformes figuraient la marketplace du darknet Hydra qui est rattaché à la Russie, et la présumée pyramide de Ponzi basée en Russie connue sous le nom de « Finiko », a noté le FinCEN.
En revanche, le FinCEN n'a pas mentionné Binance parmi les trois principales plateformes de transfert dans cette ordonnance. En effet, à en croire le document, les plus gros expéditeurs de bitcoins vers Bitzlato entre mai 2018 et septembre 2022 étaient Hydra, l'exchange LocalBitcoins basé en Finlande et Finiko.
« Environ deux tiers des principales plateformes de réception et de transfert de Bitzlato sont associées au darknet ou à des arnaques », a indiqué le FinCEN dans l'ordonnance. Par ailleurs, il a souligné qu'entre 2019 et 2021, Bitzlato a reçu des cryptomonnaies d'une valeur de 206 millions de dollars provenant des marchés du darknet, 224 millions de dollars provenant des arnaques et 9 millions de dollars provenant des pirates de ransomware.
La nouvelle survient alors que de multiples autorités américaines lancent une action coercitive majeure contre Bitzlato, accusant l'entreprise de blanchiment d'argent et de faciliter le supposé contournement des sanctions contre la Russie. Dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de Bitzlato, le Federal Bureau of Investigation a arrêté le fondateur de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, le 17 janvier à Miami.
Contrairement aux grands exchanges de cryptomonnaies comme Binance ou Coinbase, Bitzlato était une plateforme de cryptomonnaies peu connue. Fondée en 2016, elle aurait installé ses bureaux dans le gratte-ciel Federation Tower à Moscou, où elle acceptait les transactions de 100 000 dollars ou plus.
L'implication présumée de Binance dans l'affaire de Bitzlato soulève certaines inquiétudes quant aux opérations de l'exchange, et à ses éventuelles relations avec la Russie. Comme indiqué précédemment, Binance faisait partie des exchanges qui ont choisi de continuer à servir les Russes non sanctionnés après l'adoption par l'Union européenne du huitième volet de sanctions contre le pays.
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En réponse à la demande de commentaire de Cointelegraph concernant la référence du FinCEN à Binance dans le cas de Bitzlato, un porte-parole de Binance a fait savoir que l'entreprise a collaboré avec les régulateurs, en précisant :
« Binance est heureux d'avoir fourni une assistance substantielle aux partenaires internationaux chargés de l'application de la loi dans le cadre de cette enquête. Cela illustre bien la détermination de la société à travailler en collaboration avec les autorités en charge de l'application de la loi dans le monde entier. »
Le FinCEN n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Cointelegraph.