Les controverses dont fait l’objet Tether deviennent de plus en plus nombreuses à l'heure où les régulateurs américains s'en prennent aux stablecoins. L’émetteur de l'USDT serait notamment soupçonné d’avoir utilisé de faux documents dans le cadre d’ouverture de comptes bancaires.

Les preuves des allégations de fraude contre Tether

Tether fait partie des grandes figures de l’industrie crypto, en émettant le plus grand stablecoin du marché qui est doté d'une capitalisation boursière de 71 milliards de dollars. Mais ces dernières années, Tether est au cœur de plusieurs débats sur différents aspects de la gestion de l'USDT. Le dernier en date concerne des comptes bancaires que l’entreprise aurait ouverts en se servant de faux documents.

La nouvelle a été publiée dans un rapport du Wall Street Journal paru le 3 mars. Des enquêtes ont révélé que les entreprises derrière l’USDT auraient aidé Theter à avoir accès au système bancaire en lui procurant des documents falsifiés.

En effet, un e-mail découvert montre que Stephen Moore, copropriétaire de Tether Holdings Ltd, aurait été confronté à un important bailleur de fonds chinois. Celui-ci aurait cherché à « contourner le système bancaire en fournissant de fausses factures et contrats de vente pour chaque dépôt et retrait ».

Un compte turc ouvert au nom d’une société dénommée Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi aurait également servi à un blanchiment de fonds perpétré par des terroristes. De même, une autre société appelée Crypto Capital aurait ouvert des comptes à Tether et à sa société sœur Bitfinex, au nom de plusieurs entreprises fictives. En outre, Signature Bank aurait suspendu un compte de Christopher Harborne, copropriétaire de Tether, après s’être rendu compte qu’il était relié à Bitfinex.

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Tether réfute toutes les accusations de fraude

L’émetteur du stablecoin USDT dément ces accusations portées contre lui. Dans un communiqué publié vendredi, Tether a fait savoir que le rapport du WSJ était « totalement inexact et trompeur ». La société a affirmé :

« Bitfinex et Tether ont des programmes de conformité de classe mondiale et respectent les exigences légales applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la connaissance du client et la lutte contre le financement du terrorisme. »

Tether avait déjà rejeté des affirmations portant sur ses bons du Trésor à 3 mois garantissant l’USDT et qui sont présentés comme des actifs dangereux.

L’inculpation de Tether intervient quelques jours après la belle performance enregistrée par son stablecoin. En février, la capitalisation boursière de l’USDT a connu un rebond d’un milliard de dollars en une seule journée. Cette augmentation a été notamment favorisée par l’interdiction de Paxos d’émettre à nouveau du BUSD.