Selon de nouveaux documents judiciaires, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), sera soumis à la saisie d'environ 700 millions de dollars d'actifs s'il est reconnu coupable de fraude.

Dans un dossier judiciaire déposé le 20 janvier, le procureur fédéral américain Damian Williams a indiqué que le « gouvernement notifie respectueusement que les biens soumis à la confiscation » couvrent une longue liste d'actifs en monnaie fiduciaire, en actions et en cryptomonnaies.

Les documents déposés indiquent que la plupart des actifs ont été saisis par le gouvernement entre le 4 et le 19 janvier, tandis qu'il envisage également de réclamer « tous les fonds et actifs » appartenant à trois comptes Binance distincts.

Si l'on considère la liste des actifs saisis, les allocations les plus importantes comprennent 55 273 469 actions de Robinhood (HOOD) d'une valeur approximative de 525,5 millions de dollars au moment de la rédaction du présent rapport, 94,5 millions de dollars détenus à la Silvergate Bank, 49,9 millions de dollars détenus à la Farmington State Bank et 20,7 millions de dollars à ED&F Man Capital Markets, Inc.

Ordonnance de saisie de SBF : Audience du tribunal

Le gouvernement a présenté une ordonnance de saisie dans cette affaire car il prétend que ces actifs ont été obtenus illégalement par l'utilisation des fonds déposés par les clients.

Alors que les membres du cercle restreint de SBF, tels que Caroline Ellison et Gary Wang ont fait des aveux et coopéré avec les procureurs sur leur rôle dans l'effondrement de FTX, l'homme lui-même a plaidé non coupable des huit accusations criminelles portées contre lui.

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FTX a attiré des investisseurs africains avec un marketing de couverture de l'inflation

Dans d'autres nouvelles liées à FTX, un rapport du Wall Street Journal (WSJ) paru le 18 janvier a mis en évidence une campagne de marketing peu efficace lancée par l'exchange en Afrique peu de temps avant sa faillite en novembre.

La campagne en question présentait les stablecoins adossés à l'USD comme des investissements plus sûrs que les monnaies locales en ce qui concerne l'inflation, tout en promouvant aussi la possibilité de gagner 8% par an grâce à des programmes de récompenses de staking.

Alors que ces arguments relatifs à l'inflation peuvent généralement être vrais étant donné que les monnaies africaines telles que le naira nigérian et le cedi ghanéen ont chuté par rapport à l'USD, tout client africain de FTX persuadé par le marketing a bien sûr perdu ses fonds lorsque la société a fait faillite.

L'ancien responsable de formation de FTX pour l'Afrique, Pius Okedinachi, a déclaré au WSJ que l'exchange gérait un volume de trading mensuel d'environ 500 millions de dollars en Afrique, dont la majeure partie provenait du Nigeria.

Il convient de noter que huit jours seulement avant le dépôt de bilan de FTX, SBF a aussi fait la promotion des services de FTX en Afrique de l'Ouest, annonçant dans un tweet émis le 3 novembre que l'exchange avait commencé à accepter des dépôts en francs CFA ouest-africains.