L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, pourrait ne pas être en mesure de compenser les deux chefs d'accusation de fraude électronique et les six chefs d'accusation de complot auxquels il est confronté par les crédits qu'il recevrait s'il plaidait coupable au lieu d'aller au procès.

Prévu pour comparaître devant le tribunal au cours des premiers jours de janvier afin d'enregistrer un plaidoyer, Bankman-Fried serait « peu susceptible de recevoir un accord favorable de la part des procureurs », a soutenu Mark Kasten, avocat au sein du groupe de pratique "Blockchain and Crypto Assets" de Buchanan Ingersoll et Rooney.

S'adressant à Cointelegraph, Kasten a expliqué que le gouvernement exige souvent que les défendeurs aident à poursuivre d'autres personnes afin de recevoir un crédit de coopération. « Ici, il est peu probable que Bankman-Fried puisse pointer du doigt quelqu'un », a déclaré Kasten.

Bankman-Fried pourrait également conclure un accord similaire à celui de Caroline Ellison et Gary Wang, appelé « plaidoyer ouvert », ce qui signifie que « les procureurs n'ont pas accepté de recommander une peine spécifique », a déclaré Kasten. Cela laisse la sentence de l'accusé au juge.

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Les accusations portées contre Bankman-Fried comprennent la conspiration visant à escroquer les clients et les prêteurs, la fraude sur les valeurs mobilières, la fraude sur les marchandises, le blanchiment d'argent et la conspiration visant à violer les lois sur le financement des campagnes électorales. S'il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à 115 ans de prison.

Alors qu'il était PDG de FTX pendant la procédure de faillite, John Ray a déclaré à la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis qu'il n'avait jamais vu « un tel échec des contrôles d'entreprise à tous les niveaux d'une organisation, de l'absence d'états financiers à l'échec total de tout contrôle interne ou de toute gouvernance ».

Ray a également noté que la « concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe d'individus grossièrement inexpérimentés et non avertis » avait été à l'origine de l'effondrement de l’exchange.

Le district sud de New York entendra l'affaire Bankman-Fried le 3 janvier devant le juge Lewis Kaplan, qui a la réputation d'être direct et efficace. L'affaire a été confiée à Kaplan après la démission de la juge Ronnie Abrams pour cause de conflits d'intérêts. Le mari d'Abrams est un associé de Davis Polk & Wardwell, un cabinet d'avocats qui a conseillé FTX en 2021.