L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, doit comparaître devant le tribunal dans l'après-midi du 3 janvier afin de plaider pour deux chefs d'accusation de fraude électronique et six chefs d'accusation de conspiration dans le cadre de l'effondrement de l'exchange crypto FTX, a rapporté Reuters le 28 décembre, citant des dossiers judiciaires. Bankman-Fried comparaîtra devant le juge de district Lewis Kaplan à Manhattan. 

Le juge Kaplan a été chargé de l'affaire le 27 décembre après que la première juge chargée de l'affaire, Ronnie Abrams, se soit récusée en raison des liens existant entre FTX et le cabinet d'avocats Davis Polk & Wardwell, où son mari est associé. Le cabinet a fourni des services de conseil à FTX en 2021.

M. Kaplan a été nommé par le président américain Bill Clinton en 1994 et est connu pour sa franchise et son efficacité dans les procédures judiciaires.

Avant sa mise en détention, Bankman-Fried a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne pensait pas avoir une responsabilité pénale pour ses agissements en tant que PDG de FTX. Il a affirmé que cette affaire n'était qu'une erreur de comptabilité qui l'a conduit à « inconsciemment mélanger les fonds » des clients d'Alameda et de FTX. De son côté, John Ray, le successeur de Bankman-Fried chez FTX, a déclaré lors d'une audition de la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis : « Je ne trouve pas ces déclarations crédibles ».

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Ray s'est montré très dur dans son appréciation de la gestion faite par Bankman-Fried de l'exchange crypto qu'il a cofondé. Dans un témoignage écrit avant l'audience de la Chambre, il a déclaré ce qui suit : 

« Jamais dans ma carrière je n'ai vu échec aussi monumental des contrôles d'entreprise à tous les niveaux d'une organisation, que ce soit en termes d'absence d'états financiers ou de défaillance complète de tout contrôle interne ou de toute gouvernance que ce soit. »

Bankman-Fried vit actuellement chez ses parents en Californie après avoir payé une caution de 250 millions de dollars, dont une partie est constituée de fonds provenant de ses parents. La libération de Bankman-Fried a été subordonnée à plusieurs autres conditions, telles qu'une évaluation et un traitement de la santé mentale et de la toxicomanie.

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Le 22 décembre, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, Damian Williams, a annoncé que Caroline Ellison et Gary Wang, membres du cercle restreint de FTX et de la société de trading connexe Alameda Research, ont plaidé coupable des accusations portées contre eux et ont accepté de coopérer avec l'accusation. L'accord passé avec Ellison et Wang aurait été conclu avant cette date mais gardé secret jusqu'à ce que Bankman-Fried accepte d'être extradé des Bahamas.

Les proches associés de Bankman-Fried, Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie, et Sam Trabucco, l'ancien co-PDG d'Alameda Research avec Ellison qui a démissionné le 24 août, n'ont pas été inculpés pour le moment.