Selon un message publié dimanche sur Twitter par le PDG de Binance, Changpeng Zhao, également connu sous le nom de CZ, seulement une cinquantaine d’utilisateurs sur les 7 000 qui prétendent être des employés de la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde sur LinkedIn sont réels. Le dirigeant de la cryptomonnaie a déploré l’absence d’un système d’authentification par identité réelle sur LinkedIn, en déclarant :

« J’aurais aimé que LinkedIn ait une fonction permettant à l’entreprise de vérifier les personnes. Il y a tellement d’escrocs qui disent “hé, je suis chargé du listing” sur LinkedIn. Soyez prudent. »

L’arnaque à la cryptomonnaie sur LinkedIn commence généralement par une demande non sollicitée d’un cadre apparent d’une bourse de cryptomonnaie aux parties prenantes d’un projet concernant un listing potentiel de tokens. Les profils sont habilement conçus pour montrer des années d’expérience dans le secteur, ainsi que de multiples connexions, parfois jusqu’à plus de 500, afin de donner une image de légitimité apparente.

Une offre d’inscription non sollicitée provenant d’un membre de LinkedIn prétendant appartenir à Bithumb. Source : Zhiyuan Sun 

Une fois la victime trouvée, l’escroc envoie par courriel ou par Telegram un document contenant les détails du processus d’inscription ainsi qu’un dépôt de garantie initial requis pour le « service ». Mais dès que la victime transfère les actifs numériques demandés à l’adresse de dépôt, l’escroc rompt tout contact et empoche les fonds.

Un faux document d’inscription à Bitfinex, qui prétend exiger un dépôt de 250 000 USDT pour commencer le processus. Source : Zhiyuan Sun

Les bourses légitimes n’exigent généralement pas de dépôt initial ni de frais d’inscription. Au lieu de cela, une équipe de diligence raisonnable examine le token potentiel du point de vue de la sécurité, de la conformité, du cadre juridique et de l’utilité globale du projet, puis programme une réunion avec l’émetteur de l’actif pour discuter des étapes suivantes. Selon l’ampleur d’un projet, les développeurs peuvent être harcelés quotidiennement par de soi-disant fausses propositions de cotation.

Une fausse proposition de cotation de Binance.US. Source : Zhiyuan Sun