Les procureurs fédéraux américains ont inculpé une ancienne dirigeante du système frauduleux de cryptomonnaie OneCoin pour son rôle dans l'opération. Irina Dilkinska risque désormais jusqu'à 40 ans de prison après avoir été extradée de Bulgarie.
Le 21 mars, le Département de la justice a inculpé Irina Dilkinska - l'ancienne responsable du service juridique et de la conformité de OneCoin - d'un chef d'accusation de fraude électronique et d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre un acte de blanchiment d'argent. Chaque chef d'accusation est passible d'une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement.
Mme Dilkinska aurait contribué au blanchiment de plus de 400 millions de dollars provenant de OneCoin et, après avoir appris l'arrestation d'un co-conspirateur, aurait détruit des preuves et envoyé des messages compromettants.
Bulgarian woman charged for role in multi-billion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” and extradited from Bulgaria to the United Stateshttps://t.co/XsY0rYJWeF
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) March 21, 2023
Une Bulgare inculpée pour son rôle dans la fraude pyramidale en cryptomonnaie de plusieurs milliards de dollars OneCoin, et extradée de Bulgarie vers les États-Unishttps://t.co/XsY0rYJWeF.- US Attorney SDNY (@SDNYnews) 21 mars 2023
Le procureur Damian Williams a souligné l'ironie du titre du poste de Mme Dilikinska, compte tenu de la nature de OneCoin :
« Irina Dilkinska, la supposée responsable du service juridique et de la conformité pour la fraude pyramidale en cryptomonnaie OneCoin, a accompli l'exact opposé de ce que lui dictait son titre de poste, et aurait permis à OneCoin de blanchir des millions de dollars de produits illégaux par l'intermédiaire de sociétés écrans. »
L'annonce précise que Dilkinska a été extradée de Bulgarie le 20 mars et qu'elle devait comparaître devant la juge américaine Sarah Netburn le lendemain.
OneCoin a été fondé en 2014 par la Cryptoqueen Ruja Ignatova et Karl Sebastian Greenwood, ce dernier risquant jusqu'à 60 ans de prison après avoir plaidé coupable en décembre à de multiples accusations.
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Cependant, Ignatova a réussi à échapper aux forces de l'ordre, disparaissant en octobre 2017 après un vol vers la Grèce, seulement 15 jours après l'émission d'un mandat fédéral pour son arrestation.
In 2014, a woman named Ruja Ignatova launched a fake cryptocurrency named "OneCoin". Despite the currency never existing, Ruja convinced people all over the world to invest. In 2017, after raking in $4 billion profit, she boarded a plane to Greece and hasn't been seen since. pic.twitter.com/DoJCfmy0Uj
— Facts - Weird & Interesting (@info_tale) March 15, 2023
En 2014, une femme nommée Ruja Ignatova a lancé une fausse cryptomonnaie nommée "OneCoin". Bien que la monnaie n'ait jamais existé, Ruja a convaincu des personnes du monde entier d'investir. En 2017, après avoir engrangé 4 milliards de dollars de bénéfices, elle a pris un avion pour la Grèce et n'a pas été revue depuis. pic.twitter.com/DoJCfmy0Uj- Facts - Weird & Interesting (@info_tale) 15 mars 2023
En juin 2022, Ignatova a été ajoutée à la liste des dix personnes les plus recherchées par le Federal Bureau of Investigation, et une récompense de 100 000 dollars est offerte pour toute information menant à son arrestation.
OneCoin a été révélé comme une escroquerie en 2015, mais a réussi à générer plus de 4,3 milliards de dollars de revenus, avec des bénéfices de près de 3 milliards de dollars entre le quatrième trimestre 2014 et le quatrième trimestre 2016 seulement.