Les pirates ne sont pas les principaux acteurs du côté obscur de l’industrie crypto. Ces dernières années, les influenceurs s’illustrent de plus en plus dans les cas d’escroqueries crypto. C'est notamment le cas de Jay Mazini, qui a développé un vaste réseau de fraudes et d'escroqueries crypto grâce à un système de Ponzi.
Jay Mazini plaide coupable
De son vrai nom Jebara Igbara, l’influenceur crypto connu sous le nom de Jay Mazini vient de plaider coupable devant le tribunal fédéral de Brooklyn aux accusations de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d’argent.
Selon une note du département américain de la justice, l’influenceur de 27 ans a escroqué des milliers d’investisseurs pour au moins 8 millions de dollars. Les différents crimes ont été commis pour la plupart entre 2020 et le premier trimestre de l’année dernière.
« L'accusé a admis avoir tiré parti de sa popularité sur Instagram pour s'attaquer à des investisseurs innocents et voler au moins 8 millions de dollars de leur argent durement gagné. », a déclaré Breon Peace, le procureur américain du district Est de New York.
Selon la procureure Lauren Elbert, le gouvernement réclame une peine de huit à dix ans de prison. Cependant, Jay Mazini risquerait jusqu’à 20 ans de prison, certains des observateurs de l’affaire estimant que les sommes impliquées sont plus importantes.
À lire également : 8 arnaques crypto ayant cours actuellement sur Twitter
Quid du modus operandi ?
Selon le procès-verbal de l’affaire, le défendeur aurait incité ses victimes à lui vendre des bitcoins (BTC). Il leur avait proposé d’acheter les cryptomonnaies à des prix supérieurs de 3,5 % à 5 % à la valeur du marché. Il a justifié cette offre par le fait que les exchanges traditionnels limitaient la quantité de BTC qu'il pouvait acheter.
Une fois les BTC reçus, il prétendait faussement avoir envoyé des virements aux vendeurs. Il réalisait des montages à partir de Photoshop qu’il envoyait à ses victimes afin de prouver que les virements avaient bel et bien été effectués. On estime qu’il a ainsi dérobé plus de 2,5 millions de dollars en bitcoins à ses abonnés.
À lire également : Le juge ordonne une enquête pour vérifier si Celsius était un Ponzi
Par ailleurs, Jebara Igbara est également accusé d’avoir créé une société dénommée Halal Capital pour escroquer une communauté musulmane américaine de New York, via les actifs numériques. Il a fait miroiter à ses victimes des investissements rentables, de type halal.
Les enquêteurs ont expliqué que Jebara Igbara a déclaré aux investisseurs qu'il achèterait en gros des articles tels que du désinfectant pour les mains, des appareils électroniques et des masques médicaux, et qu'il les revendrait avec un énorme bénéfice. Au lieu de cela, l'influenceur a utilisé l'argent pour des dépenses personnelles et des jeux d'argent, selon les enquêteurs.