La récente condamnation d'une employée de l'hôtellerie pour le blanchiment de 2,5 milliards de dollars en bitcoin (BTC) secoue le monde des cryptomonnaies. En effet, cette affaire discrédite une fois de plus les actifs crypto qui n’ont cessé d’être associés ces dernières années à de nombreuses activités de ce type. Retour sur les faits.

La plus grande saisie de bitcoins effectuée au Royaume-Uni

Jian Wen, une employée de l'hôtellerie de 42 ans, a été condamnée à six ans et huit mois de prison à Londres pour avoir blanchi 2,5 milliards de dollars de bitcoins. Mme Wen, qui travaillait comme réceptionniste, a été arrêtée après que son style de vie extravagant a éveillé les soupçons des autorités. Ces dernières ont donc décidé de lancer une enquête pour découvrir les raisons derrière ce changement soudain de mode de vie.

L'enquête a révélé que Mme Wen a utilisé des exchanges de cryptomonnaies pour convertir des devises fiduciaires en bitcoin, puis acheté des propriétés de luxe et des bijoux. La police a ainsi saisi 48 appareils électroniques, incluant des téléphones et des ordinateurs, contenant des preuves essentielles pour son incrimination. La saisie de 2,5 milliards de dollars en bitcoins a d'ailleurs été considérée comme la plus importante de ce type au Royaume-Uni.

Un handicap pour à l’adoption généralisée des cryptomonnaies

Les incidents similaires montrent la persistance des risques associés à la popularité croissante des actifs crypto comme le bitcoin dans l’univers du crime. Cette affaire souligne également la nécessité d'une surveillance accrue des plateformes pour prévenir les activités illicites dans le domaine des cryptomonnaies.

En effet, le blanchiment d’argent par le biais de bitcoins et d’autres crypto constitue un important handicap pour l’adoption généralisée de ces actifs. La mise en œuvre de réglementation stricte sur les actifs crypto, comme le cadre MiCA de l’Union européenne (UE), pourrait justement contribuer à limiter ce type de pratiques illicites.

En dépit de la mauvaise publicité faite au bitcoin, la présente affaire montre également la capacité des forces de l’ordre à résoudre efficacement les crimes commis par le biais des cryptomonnaies. Il faudrait que la coopération entre les plateformes crypto, la justice et les régulateurs se renforce davantage pour éradiquer progressivement le blanchiment d'argent dans le secteur.