Les procureurs américains enquêtent sur les relations des fonds spéculatifs avec l'exchange de cryptomonnaies Binance pour des violations de blanchiment d'argent.
Selon des sources anonymes citées par le Washington Post, le bureau du procureur américain pour le district ouest de Washington à Seattle a assigné les sociétés d'investissement à fournir des enregistrements des communications avec Binance au cours des derniers mois.
Les assignations présumées ne signifient pas que les procureurs portent des accusations contre l'exchange de cryptomonnaie ou les fonds spéculatifs, car les autorités évaluent encore les preuves et un éventuel règlement avec Binance, selon les spécialistes juridiques.
Binance n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Cointelegraph.
Binance fait l'objet d'une enquête aux États-Unis depuis 2018, lorsque les procureurs ont commencé à enquêter sur un certain nombre de cas concernant des fonds illicites passant par l'exchange. Les violations présumées comprennent la transmission d'argent sans licence, le complot de blanchiment d'argent et les violations des sanctions pénales.
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La loi sur le secret bancaire exige que les exchanges de cryptomonnaies qui mènent des activités « substantielles » aux États-Unis s'enregistrent auprès du département du Trésor, et se conforment à la réglementation anti-blanchiment.
Le chef de la stratégie de Binance, Patrick Hillmann, a reconnu auprès du Washington Post que l'entreprise avait une mauvaise approche de la conformité réglementaire au cours de ses premières années, mais qu'elle a réalisé des investissements importants dans les programmes de conformité.
Pour rester en conformité avec les sanctions mondiales, Binance a rejoint l'Association of Certified Sanctions Specialists, ou ACSS. Le 6 janvier, l'exchange crypto a annoncé que son équipe de conformité aux sanctions suivrait une formation de certification à l'ACSS.
La formation de l'ACSS devrait éduquer l'équipe de Binance sur les directives du Bureau du contrôle des actifs étrangers du Trésor américain, et les informer des risques potentiels de violation.
Binance a récemment rejoint le groupe de lobbying américain sur les cryptomonnaies, la Chamber of Digital Commerce, après avoir été critiqué pour son absence de réglementation. Le groupe plaide en faveur de diverses politiques publiques, notamment la parité fiscale pour les actifs numériques, la réglementation anti-blanchiment/connaissance du client pour les exchanges de cryptomonnaies, une clarté réglementaire accrue pour les tokens de sécurité et la recherche sur les monnaies numériques des banques centrales.