Tous les deux jours, la Saga de la contagion FTX s'enrichit de nouvelles révélations sur les agissements de l'exchange. La dernière en date confirme clairement que l'exchange crypto en faillite et sa société sœur Alameda Research étaient de connivence depuis le début.

En effet, comme beaucoup d'autres exchanges crypto, FTX a eu du mal à obtenir un partenaire bancaire pour exécuter les transactions réalisées en fiat. Les banques hésitaient à s'associer aux exchanges crypto compte tenu de l'absence de surveillance réglementaire qui caractérise le secteur. FTX a contourné ce problème en se servant des comptes bancaires de sa société sœur grâce auxquels il a pu avoir les liquidités nécessaires pour exécuter les transactions fiat de l'exchange crypto.

Dans une conversation avec Vox, l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a confirmé que l'exchange utilisait les comptes bancaires d'Alameda pour recevoir les dépôts effectués par ses clients. D'ailleurs, certains clients auraient été invités à faire leurs dépôts par l'intermédiaire d'Alameda, qui avait un partenariat bancaire avec la banque fintech Silvergate Capital.

La complicité entre Alameda et FTX au sujet de la gestion des fonds des clients est plus tard devenue la principale pierre d'achoppement. Bankman-Fried avait affirmé que si FTX ne faisait jamais des paris financiers avec les fonds des utilisateurs, il les prêtait à Alameda. L'ancien PDG a affirmé qu'il pensait qu'Alameda avait suffisamment de garanties pour soutenir les prêts, mais comme les rapports l'ont suggéré, une majorité de ces garanties étaient placées dans le token natif FTX (FTT).

Il convient de remarquer que les affirmations de l'ancien PDG de l'exchange crypto en faillite concernant l'utilisation abusive des fonds des clients ne sont pas restées constantes dans le temps. Tout d'abord, Bankman-Fried a affirmé que l'exchange et Alameda étaient des entités indépendantes et, plus tard, a également assuré que les fonds des clients étaient en sécurité, avant de supprimer le tweet dans lequel il faisait cette affirmation ultérieurement.

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Les allégations relatives à l'utilisation abusive des failles bancaires sont apparues la semaine dernière lorsque la procédure de faillite a révélé que FTX détenait une participation dans une petite banque rurale de l'État de Washington via sa société sœur Alameda. À l'époque, beaucoup ont prétendu que l'investissement dans la banque rurale avait été réalisé pour contourner les exigences liées à l'obtention d'une licence bancaire.

L'étendue de l'acte répréhensible posé par FTX et qui consiste à utiliser les comptes bancaires d'Alameda pour recevoir les fonds déposés par ses clients dépend de l'entente entre la banque et Alameda. Dans une déclaration faite à Bloomberg, la banque Silvergate a affirmé que, dans le cadre de sa politique, elle ne fait pas de commentaires sur les clients ou sur leurs activités. Silvergate n'a toujours pas répondu à la demande de commentaires de Cointelegraph au moment de la rédaction de cet article.