Dans un communiqué publié le 5 février, la nouvelle direction de FTX, qui cherche à récupérer les dons politiques accordés par Sam Bankman-Fried et d'autres dirigeants de FTX, a fixé la date limite de remboursement à la fin du mois.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une procédure de faillite et traduit le souci de rembourser les créanciers de l'exchange crypto. Selon l'avocat de FTX, Andy Dietderich, la défunte entreprise a « récupéré 5 milliards de dollars en espèces et en cryptomonnaies liquides » avant le 11 janvier. Le passif total s'élève à près de 9 milliards de dollars.
La déclaration dit :
« Les débiteurs de FTX envoient des messages confidentiels à des personnalités politiques, à des fonds d'action politique et à d'autres personnes ayant reçu des contributions ou d'autres paiements qui ont été effectués par ou sur l'ordre des débiteurs de FTX, de Samuel Bankman-Fried ou d'autres dirigeants ou mandants des débiteurs de FTX (collectivement, les « contributeurs de FTX »). Ces bénéficiaires sont priés de restituer ces fonds aux débiteurs FTX avant le 28 février 2023 ».
En 2020, Bankman-Fried était le deuxième plus grand « PDG donateur » de la campagne de Joe Biden, avec un don de 5,2 millions de dollars. Lors des élections de mi-mandat en novembre, il a reconnu avoir été un « donateur majeur » pour les candidats démocrates et républicains.
Les procureurs américains mènent actuellement une enquête sur les dons accordés par FTX aux partis politiques et aux candidats. Les documents judiciaires déposés en janvier indiquent que les débiteurs de FTX examinent les dons effectués entre mars 2020 et novembre 2022 pour un total de 93 millions de dollars.
La nouvelle direction de FTX a annoncé le 19 décembre qu'une possibilité était offerte aux politiciens et aux groupes politiques de retourner de leur plein gré les fonds que ses dirigeants leur avaient autrefois donnés. Les dons non retournés doivent désormais être remboursés avec des intérêts :
« Au cas où ces paiements ne seraient pas retournés volontairement, les débiteurs de FTX se réservent le droit de lancer des poursuites devant le tribunal des faillites afin d'exiger le remboursement de ces fonds, avec des intérêts courus à partir de la date à laquelle la poursuite a été engagée. »
Il ressort de données récemment publiées par Unusual Whales que 196 membres du Congrès ont accepté des contributions de campagne de la part des anciens dirigeants de FTX, dont Ryan Salame, Sam Bankman-Fried, Nishad Singh et d'autres. Les données proviendraient de la Commission électorale fédérale.
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Parmi les autres initiatives prises par la nouvelle équipe de FTX pour rembourser ses créanciers figurent des projets de vente d'investissements non stratégiques d'une valeur de 4,6 milliards de dollars, notamment des filiales telles que LedgerX, Embed, FTX Japan et FTX Europe. Ces sociétés sont indépendantes de FTX et disposent de comptes séparés.
Un groupe de travail a également été formé par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York afin de « retrouver et de récupérer » les fonds disparus appartenant aux clients de FTX et de gérer les enquêtes et les poursuites liées à l'effondrement de l'exchange. Bankman-Fried a plaidé non coupable à toutes les accusations criminelles liées à la chute de la société.
Mise à jour 6 février, 1h30 UTC : Ajout de données provenant de Unusual Whales sur les membres du Congrès qui auraient accepté des dons de campagne.