Alors que l'enquête portant sur FTX se poursuit, l'ancien chef de l'ingénierie de l'exchange crypto, Nishad Singh, a suivi les pas des anciens cadres de FTX et d'Alameda Research, Gary Wang et Caroline Ellison, qui auraient rencontré les procureurs fédéraux dans le but de conclure un accord avec ces derniers.
En effet, Nishad Singh a pris part à une séance de proposition d'offres au cours de la semaine du 2 janvier au bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York. En fait, il faut savoir qu'il est possible d'accorder une immunité limitée à certaines personnes si elles partagent des informations avec les procureurs pendant ces genres de réunions.
Selon un rapport publié par Bloomberg ce10 janvier, les procureurs cherchaient sans doute à vérifier si M. Singh avait des informations précieuses à offrir dans le cadre du procès contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.
Il faut rappeler que Bankman-Fried est également accusé d'infractions relatives au financement des campagnes électorales et les procureurs s'intéressent aux informations que détient Singh sur les dons politiques consentis par FTX.
Or, Singh ayant fait d'importants dons politiques pendant de nombreuses années, il pourrait aider les procureurs à mieux comprendre les activités politiques de FTX. Sa coopération pourrait le conduire à conclure un accord de plaidoyer si les informations qu'il fournit sont jugées utiles.
Il est donc fort probable que Singh rejoigne les rangs de Wang et Ellison et devienne ainsi le dernier cadre associé à FTX à conclure un accord avec les procureurs fédéraux. Après que Wang et Ellison ait plaidé coupable, le procureur américain Damian Williams a lancé un avertissement en décembre 2022 à toutes les personnes ayant participé aux malversations commises chez FTX et Alameda, en disant « venez nous voir avant que nous venions vous voir ».
Il a été signalé le 5 janvier que la United States Securities and Exchange Commission faisait des enquêtes sur Singh qu'ils suspectent d'avoir joué un rôle dans l'escroquerie dont ont été victimes les investisseurs et les utilisateurs de FTX.
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Cela fait suite à des informations en décembre 2022 selon lesquelles des politiciens et des organismes de presse auraient prévu de retourner des dons d'une valeur de 6,6 millions de dollars provenant de FTX, sachant que trois groupes démocrates bien connus ont décidé de retourner plus d'un million de dollars de dons aux investisseurs qui avaient perdu des fonds.
Dans une déposition de novembre 2022, il a été révélé qu'Alameda a prêté 543 millions de dollars à Singh, ce qui représente l'un des trois prêts accordés par la société de trading à des partenaires. La déposition a également révélé qu'un prêt de 1 milliard de dollars a été accordé à Bankman-Fried et 55 millions de dollars à Ryan Salame, alors co-PDG de FTX Digital Markets.