Société de trading affiliée à FTX, Alameda Research aura joué un rôle crucial dans l’effondrement de l’empire de Sam Bankman-Fried. Celle-ci s’est notamment illustrée négativement en finançant ses opérations avec les dépôts effectués par les clients de l’exchange de cryptomonnaies.
Cette utilisation frauduleuse des fonds des clients de FTX serait en grande partie responsable de la crise de liquidité ayant emporté l’exchange. Ancienne PDG d’Alameda Research désormais poursuivie en justice, Caroline Ellison a finalement reconnu les faits et fait plonger davantage les dirigeants des deux sociétés.
Des fonds utilisés pour rembourser des prêts sur des investissements risqués
Le plaidoyer de culpabilité présentée par Caroline Ellison devant la cour lève définitivement le voile sur la collusion entre FTX et Alameda Research. Son contenu montre clairement que les dirigeants des deux entités étaient conscients des risques qu’ils prenaient en utilisant les dépôts des clients de FTX à d’autres fins.
En effet, l’ancienne PDG d’Alameda Research a admis que sa société avait effectué de « nombreux investissements importants et illiquides dans des entreprises à risque », et se trouvait dos au mur. Face à cette situation, elle a reconnu avoir emprunté plusieurs milliards de dollars à FTX pour rembourser ces prêts, tout en sachant qu’il s’agissait des fonds des clients de l’exchange.
« Je comprenais que FTX aurait besoin d'utiliser les fonds des clients pour financer ses prêts à Alameda... La plupart des clients de FTX ne s'attendaient pas à ce que FTX prête leurs avoirs numériques et leurs dépôts en monnaie fiduciaire à Alameda de cette manière. »
À lire également : Sam Bankman-Fried nie toute « utilisation inappropriée » des fonds des clients
Le mécanisme d’emprunt entre les deux parties, tel que décrit par Caroline Ellison, suggère par ailleurs que ces dernières effectuaient une fraude de façon délibérée. Celui-ci permettait notamment à Alameda de bénéficier d'une ligne de crédit illimitée, ceci sans dépôt de garanties ou paiement d’intérêts sur les soldes négatifs.
« J'ai compris que si les comptes FTX d'Alameda avaient des soldes négatifs dans une devise particulière, cela signifiait qu'Alameda empruntait des fonds que les clients de FTX avaient déposés sur l’exchange. »
Les nombreuses révélations faites par Caroline Ellison dans son plaidoyer s’inscrivent dans le cadre d’un accord conclu avec bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York. Celui-ci permet notamment à l’ancienne PDG d’Alameda Research d’échapper à une condamnation de 110 ans de prison.