Le Département de la Justice des États-Unis enquêterait sur l'effondrement du stablecoin TerraClassicUSD (USTC), qui a contribué à faire disparaître 40 milliards de dollars de l'écosystème Terra en mai dernier.
Deux agences du département - le Federal Bureau of Investigation et le bureau du procureur américain pour le district sud de New York - ont interrogé d'anciens employés de Terraform Labs au cours des dernières semaines, selon un rapport du Wall Street Journal daté du 13 mars.
L'enquête couvre un terrain similaire à celui d'une action en justice intentée contre Terraform Labs et son fondateur Do Kwon par la Securities Exchange Commission des États-Unis le 16 février, selon des personnes familières de l'affaire.
Les enquêteurs ont notamment posé des questions sur la relation entre Chai, une plateforme de paiement basée en Corée du Sud, et la blockchain Terra sur laquelle l'USTC opérait.
La SEC a allégué dans son dossier que Do Kwon avait trompé les investisseurs en leur faisant croire que les transactions Chai étaient traitées sur la blockchain Terra.
Dans son action en justice, la SEC a également accusé Do Kwon d'avoir trompé les investisseurs sur les risques du stablecoin basé sur un algorithme, qui est conçu pour être rattaché au dollar américain dans une proportion de 1:1.
Les accusations spécifiques que le Département de la Justice est susceptible de porter ne sont pas encore connues. L'enquête ne signifie pas nécessairement que des poursuites seront engagées.
À lire également : Changpeng Zhao reproche aux banques d'accroître les risques auxquels sont exposés les stablecoins !
Depuis l'effondrement, Do Kwon aurait quitté la Corée du Sud pour Singapour, Dubaï et maintenant la Serbie, où il se trouverait, selon les autorités sud-coréennes. Deux autorités sud-coréennes ont récemment été envoyées en Serbie pour retrouver M. Kwon, mais leurs recherches ont été infructueuses.
M. Kwon affirme toutefois qu'il n'est pas « en fuite », bien que les procureurs sud-coréens aient délivré un mandat d'arrêt à son encontre le 14 septembre et qu'une Notice rouge ait été déposée par Interpol, l'agence mondiale chargée de l'application de la loi, le 26 septembre.
En octobre, M. Kwon a déclaré à Laura Shin qu'il n'avait pas vu de copie du mandat d'arrêt sud-coréen, et qu'il continuait à nier les allégations de fraude sur les médias sociaux.
I am not “on the run” or anything similar - for any government agency that has shown interest to communicate, we are in full cooperation and we don’t have anything to hide
— Do Kwon (@stablekwon) September 17, 2022
Je ne suis pas "en fuite" ou quoi que ce soit d'autre - pour toute agence gouvernementale qui a montré de l'intérêt à communiquer, nous sommes en pleine coopération et nous n'avons rien à cacher.- Do Kwon (@stablekwon) 17 septembre 2022
Entre-temps, les procureurs de New York sont censés enquêter sur une série d'enquêtes sur des groupes de discussion menées par d'anciens membres de Jump Trading, Jane Street et Alameda Research, a rapporté Bloomberg le 13 mars. Alameda a déposé son bilan en même temps que FTX en novembre.
L'enquête viserait à déterminer si des tactiques de manipulation du marché ont été utilisées dans le cadre du projet de stablecoin TerraUSD.
Cointelegraph a contacté Terraform Labs mais n'a pas reçu de réponse immédiate.