Le Groupe d'action financière ou GAFI, a indiqué que ses délégués sont parvenus à un accord sur un plan d'action « pour conduire la mise en œuvre mondiale en temps opportun » des normes mondiales sur les cryptomonnaies.

Dans une publication du 24 février, le GAFI indique que la plénière de l'organisme de surveillance financière, composée de délégués de plus de 200 juridictions, s'est réunie à Paris et est parvenue à un consensus sur une feuille de route visant à renforcer la « mise en œuvre des normes du GAFI sur les actifs virtuels et les prestataires de services d'actifs virtuels ». Le groupe de travail indique qu'en 2024, il rendra compte de la manière dont les membres du GAFI ont progressé dans la mise en œuvre des normes relatives aux cryptomonnaies, y compris la réglementation et la supervision des PSVA.

« L'absence de réglementation des actifs virtuels dans de nombreux pays crée des opportunités que les criminels et les financiers du terrorisme exploitent. », indique le rapport. « Depuis que le GAFI a renforcé sa recommandation 15 en octobre 2018, pour traiter des actifs virtuels et des prestataires de services d'actifs virtuels, de nombreux pays n'ont pas mis en œuvre ces exigences révisées, y compris la « Travel Rule » qui exige d'obtenir, de détenir et de transmettre des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire concernant les transactions d'actifs virtuels. »

La séance plénière du GAFI est terminée. Les délégués des gouvernements du monde entier ont discuté d'une série de questions relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Voir les résultats de la plénière here➡️ https://t.co/FdC6ILFNRW
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Une partie de la « Travel Rule » du GAFI comprend des recommandations selon lesquelles les VASP, les institutions financières et les entités réglementées dans les juridictions membres doivent obtenir des informations sur les initiateurs et les bénéficiaires de certaines transactions en monnaie numérique. En avril 2022, le gendarme financier a indiqué que de nombreux pays ne respectaient pas ses normes de lutte contre le financement du terrorisme et de lutte contre le blanchiment d'argent.

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Le Japon, la Corée du Sud et Singapour ont été parmi les pays apparemment les plus disposés à mettre en œuvre des réglementations conformes à la Travel Rule. Certaines nations, dont l'Iran et la Corée du Nord, auraient été placées sur la « liste grise » du GAFI pour la surveillance des activités financières suspectes.