Le Groupe d'action financière (GAFI) a indiqué que de nombreux pays, y compris ceux qui comptent des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), ne sont pas en conformité avec ses normes en matière de lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Dans un rapport publié mardi sur « l'état de l'efficacité et de la conformité aux normes du GAFI », l'organisation a déclaré que 52 % des pays évalués, sur 120 pays, avaient « des lois et des structures réglementaires adéquates en place » pour évaluer les risques et vérifier les bénéficiaires effectifs des sociétés. En outre, le GAFI a indiqué que seuls 9 % des pays étaient « substantiellement efficaces » dans ce domaine.

« Les pays doivent prioriser leurs efforts et démontrer des améliorations dans l'enregistrement, la déclaration et la vérification des informations concernant les personnes morales et les arrangements », indique le rapport du GAFI. « Afin d'atténuer les activités à haut risque telles que les actions au porteur et les relations avec des prête-noms, les autorités compétentes doivent pouvoir accéder rapidement à des informations précises et actualisées. »

Les pays réussissent-ils à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ? Un nouveau rapport du GAFI donne un aperçu complet des efforts déployés au niveau mondial pour lutter contre ces problèmes. Le rapport souligne ce qui va bien et ce que les pays doivent améliorer.
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Selon le rapport, le GAFI visait à mettre en place « un système de surveillance et d'application efficace comprenant un large éventail de mesures de surveillance » afin de s'assurer que les VASP étaient en conformité avec les lignes directrices en matière de LBC et de CFT. L'organisation a déclaré que la surveillance de ces entreprises visait à évaluer les risques et à atténuer les menaces en réponse au traitement de transactions potentiellement illicites.

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Selon les directives du GAFI, les VASP opérant dans certains pays doivent être autorisés ou enregistrés. Sur les 120 pays surveillés, l'organisation a identifié en mars plusieurs pays présentant des « déficiences stratégiques » en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, notamment les Émirats arabes unis, Malte, les îles Caïmans et les Philippines. De nombreux pays mettent en œuvre les normes du GAFI en conformité avec la Travel Rule de l'organisation, ce qui devient une nécessité pour de nombreuses entreprises de cryptomonnaie et de blockchain.