Le conglomérat de crypto Digital Currency Group, ou DCG, fait l'objet d'une enquête du District Est de New York du ministère de la Justice des États-Unis et de la Securities and Exchange Commission (SEC), selon un rapport de Bloomberg.

Les autorités sont en train de creuser dans les transferts internes entre DCG et sa filiale de prêt de crypto Genesis Global Capital, selon le rapport, qui mentionne des personnes familières au dossier. Les procureurs ont déjà demandé des entretiens et des documents aux deux entreprises, tandis que la SEC mène une enquête similaire, mais à un niveau moins avancé.

À ce jour, aucun acte d'accusation n'a été prononcé contre DCG et aucune des deux agences américaines n'a fourni d'informations sur cette affaire. Un porte-parole de DCG a déclaré que la société n'était pas au courant d'une enquête :

« DCG a une forte culture d'intégrité et a toujours agi en toute légalité. Nous n'avons aucune connaissance ou raison de croire qu'il existe une enquête du District Est de New York sur DCG. »

La société Genesis est l'une des entreprises qui ont été affectées par la déferlante de contagion qui a suivi la chute de FTX en novembre. La firme a déclaré le 10 novembre qu'elle avait 175 millions de dollars bloqués dans un compte de trading de FTX. Genesis a alors suspendu les retraits le 16 novembre en invoquant des problèmes de liquidité et a fait appel à la banque d'investissement Moelis & Company pour l'aider à la restructuration.

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La société Genesis doit 900 millions de dollars à l'exchange de cryptomonnaies Gemini. Ils ont exploité ensemble un produit appelé Gemini Earn, qui permet aux investisseurs en crypto de gagner un intérêt de 8 % sur leurs prêts en crypto. Gemini déclare que DCG n'a pas remboursé Genesis, ce qui a conduit à l'échec des paiements aux clients de Gemini.

Parmi les autres filiales de DCG, on retrouve Grayscale Investments, le média CoinDesk, l'exchange de cryptomonnaies Luno et la société de mining de bitcoin Foundry. Selon Cointelegraph, la majorité des fonds fiduciaires de Grayscale se négocient avec une baisse, l'Ethereum Classic Trust se négociant avec la plus forte baisse de 77 % le 4 janvier, suivi du Litecoin Trust à 65 % et du Bitcoin Cash Trust à 57 %.