Le frère d'un ancien employé de Coinbase a accepté de payer à l'exchange de cryptomonnaies près de 470 000 dollars pour son rôle dans un système de délit d'initié.
Selon un document signé par le tribunal de district de New York le 6 avril et rendu public le 10 avril, Nikhil Wahi - le frère de l'ancien chef de produit de Coinbase Ishan Wahi - devra commencer à verser des dédommagements pendant qu'il purge une peine de prison dans ce qui est considéré comme la première affaire de délit d'initié impliquant des cryptomonnaies.
Le montant doit être payé en totalité dans les 20 ans suivant la sortie de prison de Nikhil, et représente la somme dépensée par Coinbase pour les services juridiques liés à l'enquête du ministère de la Justice.
En septembre 2022, Nikhil a plaidé coupable d'avoir initié des transactions sur la base d'informations confidentielles obtenues de son frère, et purge actuellement 10 mois de prison pour des accusations de complot de fraude électronique après avoir été condamné le 10 janvier.
2/ As a result of our investigation we identified 3 suspects and provided this information to law enforcement. One person was a Coinbase employee who we terminated. Today, the DOJ has criminally charged this former employee and the two other individuals for this abusive conduct.
— Brian Armstrong (@brian_armstrong) July 21, 2022
2/ Notre enquête a permis d'identifier trois suspects et de communiquer ces informations aux autorités policières. L'un d'entre eux était un employé de Coinbase que nous avons licencié. Aujourd'hui, le DOJ a inculpé pénalement cet ancien employé et les deux autres individus pour cette conduite abusive.- Brian Armstrong (@brian_armstrong) 21 juillet 2022
En raison de son poste à Coinbase, les procureurs ont allégué qu'Ishan savait quand l'exchange allait coter de nouvelles cryptomonnaies et en informait son frère Nikhil et l'un de leurs associés, Sameer Ramani, avant que les listes d'actifs ne soient annoncées publiquement.
Les prix des cryptomonnaies listées ont généralement augmenté à la suite de leur inscription, rapportant à Nikhil 892 500 dollars de bénéfices, selon les procureurs. Dans le cadre de sa condamnation, Nikhil a été tenu de confisquer ces fonds au profit du gouvernement des États-Unis.
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Dans une affaire civile distincte, Coinbase a défendu les frères et Ramani à la suite de la poursuite du trio par la Securities and Exchange Commission pour violation des dispositions antifraude des lois américaines sur les valeurs mobilières.
Dans un mémoire d'amicus curiae du 13 mars, Coinbase a déclaré qu'il condamnait la conduite des défendeurs, mais qu'il était favorable à une motion de non-lieu, car il soutenait que la SEC n'avait pas compétence pour intenter une action en justice étant donné que les tokens en question ne passent pas le test de Howey - un principe juridique américain qui permet d'évaluer si un actif est une valeur mobilière.
Last week I testified to Congress about Coinbase’s futile effort to register with the SEC so we can begin to offer digital asset securities. Today we filed an amicus brief in SEC v. Wahi that explains why this misguided suit only makes things worse. 1/5https://t.co/9iWYrWwpiI
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) March 14, 2023
La semaine dernière, j'ai témoigné devant le Congrès au sujet des efforts futiles de Coinbase pour s'enregistrer auprès de la SEC afin de pouvoir commencer à offrir des titres d'actifs numériques. Aujourd'hui, nous avons déposé un mémoire d'amicus curiae dans l'affaire SEC v. Wahi qui explique pourquoi ce procès malavisé ne fait qu'empirer les choses. 1/5https://t.co/9iWYrWwpiI- paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 14 mars 2023
La SEC a indiqué dans un document déposé le 3 avril qu'elle était parvenue à un « accord de principe » avec Ishan pour mettre fin aux plaintes de la SEC et qu'elle était également en « discussions de bonne foi » avec Nikhil.