Nikhil Wahi, qui avait été arrêté pour avoir apparemment collaboré avec son frère et un associé sur un plan visant à commettre un délit d'initié en utilisant des cryptomonnaies, aurait plaidé coupable pour des accusations de conspiration de fraude électronique.

Selon un article publié lundi par Reuters, Wahi a avoué aux autorités, lors d'une audience virtuelle, qu'il avait utilisé des informations confidentielles obtenues auprès de Coinbase pour réaliser des profits en faisant du trading de cryptomonnaies. Ishan, le frère de Wahi, travaillait en qualité de chef de produit chez Coinbase. Et pendant cette période, il aurait partagé des informations concernant les dates de lancement de tokens avec son frère et un associé, Sameer Ramani. Le trio aurait utilisé ces informations confidentielles pour réaliser des gains d'environ 1,5 million de dollars en tradant 25 cryptomonnaies différentes entre 2021 et 2022.

« Je savais que c'était mal de recevoir les informations confidentielles de Coinbase et de faire des transactions sur la base de ces informations confidentielles. », aurait déclaré Wahi au tribunal.

Le frère de l'ancien directeur de Coinbase plaide coupable de délit d'initié https://t.co/c6ak7oRr9K pic.twitter.com/5uBUHxyQar

- Reuters (@Reuters) 12 septembre 2022

Pour rappel, Wahi et son frère ont été arrêtés et inculpés à Seattle en juillet. Quant à Ramani, il était toujours en fuite au moment de la publication, mais était toujours confronté à des accusations similaires. Cointelegraph a rapporté qu'Ishan a plaidé non coupable à des accusations de complot et de fraude électronique en août. Selon Reuters, Nikhil avait plaidé coupable au départ, avant de changer son plaidoyer dans le cadre d'un accord avec les procureurs.

Dans une affaire parallèle contre le trio, la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé une plainte. Elle y affirmait que les Wahis et Ramani ont violé les dispositions anti-fraude des lois portant sur les valeurs mobilières. La même plainte stipule qu'au moins 9 des 25 tokens impliqués dans le délit d'initié étaient des « titres de crypto-actifs » soumis à la compétence de la SEC. Les critiques de l'affaire ont affirmé que le régulateur adoptait une approche de « réglementation par application » plutôt que d'attendre qu'une législation officielle soit prise pour clarifier le rôle de la SEC en cette matière.

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Le 8 septembre, Coinbase a annoncé son soutien aux utilisateurs de Tornado Cash qui ont poursuivi le département du Trésor américain, accusant ce dernier d'avoir illégalement ajouté les adresses des smart contracts du mixeur de cryptomonnaies à la liste des ressortissants spécialement désignés de l'Office of Foreign Asset Control. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré que l'exchange avait la «  responsabilité de défendre le secteur crypto contre les actions qui dépassent les bornes et qui placent les cryptomonnaies sur un terrain de jeu inégal. »