La Financial Conduct Authority (FCA), le principal régulateur financier du Royaume-Uni, a émis un avertissement à l'exchange de cryptomonnaies FTX, basé aux Bahamas. Elle a affirmé que ce dernier opère sans autorisation. La société a rejoint une liste croissante d'entreprises crypto non enregistrées qui continuent de dépasser celles qui sont inscrites auprès de la FCA.

Une note d'avertissement, datée du 16 septembre, affirme que l'entreprise « a pu fournir des produits et services financiers au Royaume-Uni sans autorisation. » S'adressant aux potentiels clients, la FCA note qu'ils ne pourront pas récupérer leur argent ou demander la protection du Financial Services Compensation Scheme « si les choses tournent mal. »

À la fin du mois d'août, la liste des sociétés de cryptomonnaies enregistrées auprès de la FCA comprenait 37 entités, Crypto.com étant la dernière à la rejoindre. Les autres entreprises ayant réussi à passer par le processus d'enregistrement en 2022 pour obtenir l'approbation de la réglementation sur le blanchiment d'argent sont : eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited et Wintermute Trading LTD.

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De nouvelles réglementations axées sur les cryptomonnaies ont été instituées en janvier 2020 pour permettre à la FCA de superviser les entreprises opérant dans cet espace et d'appliquer les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Comme l'a expliqué le porte-parole de la FCA à Cointelegraph en août dernier :

« Le succès de l'enregistrement dépend du respect par une entreprise des normes minimales que nous attendons pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Nous avons vu trop de drapeaux rouges de criminalité financière manqués par les entreprises crypto qui cherchent à se faire enregistrer. »

Bien que l'on ne sache pas exactement à quoi pourraient ressembler les répercussions immédiates pour les entités non enregistrées, la FCA n'est sûrement pas végétarienne lorsqu'il s'agit de faire appliquer la loi. Le 13 septembre, l'un des plus grands prestataires de services de paiement électronique du Royaume-Uni, ePayments, a mis fin à ses activités trois ans plus tard. Ce, après avoir reçu une injonction respective de la FCA en raison de faiblesses présumées dans ses « contrôles de la criminalité financière. »

Ce n'est pas la première fois ces derniers temps que FTX attire l'attention des régulateurs. Le 19 août, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a adressé une lettre de cessation et d'abstention à la société, alléguant qu'elle avait trompé le public sur le fait que certains produits liés aux cryptomonnaies aient été assurés par la FDIC.