L'exchange américain Binance US a créé une nouvelle "unité d'enquêtes" et a nommé un ancien agent spécial du FBI à sa tête, dans le but de rechercher et de mettre fin aux activités illégales sur sa plateforme.
L'unité d'enquêtes est une toute nouvelle unité au sein de l'exchange crypto, a confirmé à Cointelegraph le responsable juridique de la société, Krishna Juvvadi; et voit l'ancien agent du FBI BJ Kang devenir le premier "chef des enquêtes" de la société.
Dans son rôle, Kang s'associera aux forces de l'ordre, aux régulateurs et même à d'autres échanges pour rechercher et arrêter les activités illégales sur sa plate-forme, et construira également une "infrastructure d'enquêtes" pour Binance US.
Dans un communiqué du 20 octobre, Binance US a déclaré avoir renforcé ses opérations juridiques, de conformité et de risque au cours de l'année écoulée en augmentant l'effectif de son département de 145 %, et en consacrant plus d'un cinquième de l'effectif total de la société à ces fonctions.
Kang est connu pour ses enquêtes très médiatisées sur les fraudes en matière de valeurs mobilières et les délits d'initiés dans le secteur de la finance traditionnelle, qu'il a menées pendant près de 20 ans au FBI.
L'ancien agent du FBI a été surnommé "l'homme le plus redouté de Wall Street" par Reuters après avoir acquis une certaine notoriété en se faisant photographier en train d'arrêter Bernie Madoff - qui a été reconnu coupable d'avoir dirigé la plus grande chaîne de Ponzi à ce jour - et Raj Rajaratnam, un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs reconnu coupable de délit d'initié.
Auparavant, il a travaillé au sein de la brigade de lutte contre la cybercriminalité du bureau local du FBI à Washington, où il enquêtait notamment sur le blanchiment d'argent par voie électronique, l'extorsion et les pirates informatiques ciblant les sociétés crypto et financières.
La nomination de Kang intervient alors que l'exchange fait face à des enquêtes de la SEC (Securities and Exchange Commission), qui aurait demandé des informations concernant deux sociétés censées agir en tant que teneurs de marché pour la plateforme, et enquêterait sur la façon dont Binance US a pu divulguer aux utilisateurs ses liens potentiels avec ces sociétés.
Binance, qui fonctionne séparément de sa branche américaine, a également dû se défendre contre deux expositions de Reuters au cours de l'année écoulée, qui accusaient la plateforme d'avoir traité au moins 2,35 milliards de dollars de transactions provenant de piratages, de fraudes à l'investissement, et de ventes de stupéfiants entre 2017 et 2021.
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Les allégations les plus récentes, datant du 17 octobre, prétendent que la plateforme a "évité l'examen" des régulateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni, soulignant deux propositions distinctes soumises par des employés ou des affiliés.
Il a été proposé que Binance antidate les accords de service pour obtenir une exemption d'enregistrement financier dans le cas de l'allégation britannique; et une proposition visant à diriger l'attention des autorités vers une entité américaine au lieu de Binance elle-même dans le cas des États-Unis.