Le 17 octobre, un nouveau rapport publié par Reuters affirme que l'exchange de cryptomonnaies Binance a « échappé à la vigilance » des régulateurs du Royaume-Uni et des États-Unis. Le principal fer de lance de ces allégations découle de deux incidents supposés dans son histoire opérationnelle.
Tout d'abord, Reuters a écrit sur la proposition du directeur de la stratégie de Binance, Zoe Wei, d'antidater un accord de service relatif à diverses opérations entre l'unité britannique de Binance et la société holding des îles Caïmans de Binance au 11 mars 2020. Cette mesure aurait permis à Binance de s'exempter de l'enregistrement auprès de la Financial Conduct Authority du pays pendant un an, car toute entreprise opérant avant le 10 janvier 2020 pouvait le faire avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.
Deuxièmement, Reuters a rapporté qu'Harry Zhou, un entrepreneur affilié à Binance, a présenté une proposition en novembre 2018 qui aurait dirigé l'attention de l'application de la loi vers une entité américaine au lieu de Binance elle-même. Reuters a allégué que la proposition a surgi parce que « malgré l'interdiction aux utilisateurs américains [en raison des lois sur la criminalité financière], Binance était consciente que les traders là-bas continuaient à utiliser la plateforme principale ».
Quelques heures plus tard, Changpeng Zhao « CZ », le PDG de Binance, a publié une réfutation du rapport de Reuters. Dans cet article, CZ aborde spécifiquement les allégations concernant son entité américaine :
« C'est l'histoire du soi-disant "Tai-Chi [action défensive] PowerPoint", qui a été présenté par un consultant externe comme une suggestion sur la façon de créer une entreprise aux États-Unis. Permettez-moi de le dire clairement une fois de plus pour mémoire : Il n'a jamais été mis en œuvre. Je l'ai personnellement rejetée. »
En ce qui concerne son cadre réglementaire, CZ a expliqué que la capitalisation boursière de Binance s'est « multipliée de manière exponentielle » en peu de temps et qu'« il n'existe pas de manuel expliquant comment passer immédiatement d'une petite start-up à une organisation Fortune 100 ». Il a ajouté : « Mais nous apprenons rapidement. », soulignant que Binance est le meilleur exchange à respecter les règles de KYC pour les utilisateurs vivant en dehors des Etats-Unis. En revanche, le dirigeant de la cryptomonnaie n'a pas fait de commentaires sur les allégations de Reuters concernant sa conduite au Royaume-Uni.