Binance.US a reçu un « coup presque mortel » à la suite d'une action en justice intentée en juin par l'autorité américaine de régulation des marchés financiers, l'obligeant à licencier plus de 200 personnes alors que les revenus ont « implosé », selon un cadre de l'entreprise.
« Pour les banques, nous sommes radioactifs », a déclaré Christopher Blodgett, directeur des opérations de Binance.US, dans une déposition de décembre partagée dans un dépôt judiciaire du 5 mars dans l'affaire de la SEC contre la branche américaine de l'exchange de cryptomonnaies Binance.
« Qui peut les blâmer ? Parce qu'à la seconde où l'on apprend qu'ils travaillent avec Binance.US, ils peuvent raisonnablement s'attendre à une méchante citation à comparaître de la part de la SEC. », a-t-il déclaré.
L'année dernière, en juin, la SEC a accusé Binance, Binance.US et son fondateur Changpeng "CZ" Zhao d'avoir vendu des titres non enregistrés, entre autres allégations.
M. Blodgett a indiqué que les clients de l'exchange n'ont pas pu effectuer de transactions en dollars américains après que ses partenaires bancaires ont cessé de la soutenir et qu'il n'a pas pu en trouver d'autres, ce qui a eu pour effet d'« étouffer son activité ».
Après l'action de la SEC, Binance.US a immédiatement vu environ « 1 milliard de dollars d'actifs quitter la plateforme » et a ensuite dû « licencier plus de 200 personnes » - plus des deux tiers de l'entreprise - après que ses revenus aient « implosé de l'ordre de 75 pour cent », a déclaré M. Blodgett.
La confiance des institutions s'est également érodée. L'exchange dispose de moins de cinq teneurs de marché, alors qu'il en avait plus de 20 avant le procès, a déclaré M. Blodgett.
« Au plus haut niveau, c'est un coup presque mortel qui a été porté. »
La SEC a accusé Binance, Binance.US et Zhao d'avoir vendu des titres non enregistrés, de s'être livrés à des opérations de wash trading pour gonfler leurs volumes et d'avoir mélangé les fonds des utilisateurs de l'exchange sur un compte de la société Merit Peak, liée à Zhao.
À lire également : La SEC affirme que Binance.US n'est pas disposé à collaborer et demande l'intervention du tribunal
Le lendemain de la plainte, la SEC a demandé une ordonnance restrictive temporaire (TRO) pour geler les actifs de Binance.US, craignant qu'il ne transfère les fonds de ses clients à l'étranger, ce qu'un juge a rejeté.
Binance, Binance.US et Zhao ont admis avoir violé les lois sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et ont conclu un accord avec le Département de la justice, le Trésor et la Commodity Futures Trading Commission pour un montant de 4,3 milliards de dollars en novembre.
Toutefois, la SEC maintient ses accusations et continue de rechercher des preuves dans le cadre de son action contre l'exchange.
Zhao a plaidé coupable à une accusation de blanchiment d'argent lors d'une audience de détermination de la peine le 3 avril. Il risque jusqu'à 18 mois de prison.