Suite à un mauvais classement des clients australiens de Binance, l’exchange crypto a décidé de fermer plusieurs positions sur le marché des produits dérivés. L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ayant été informée de ce dysfonctionnement, s’est engagée dans une enquête sur les offres de produits dérivés de Binance.

Le motif de l’enquête de l’ASIC

Binance fait l’objet d’un « examen ciblé » de ses offres de produits dérivés par l’ASIC. L’initiative de cette enquête a été prise lorsque l'Australian Securities and Investments Commission a eu vent d’une erreur survenue dans le classement des clients australiens sur l’exchange crypto.

En effet, le 24 février, Binance a fait une confusion entre ses utilisateurs, prenant pour clients de gros certains clients particuliers. Après avoir constaté son erreur, l’exchange a dû fermer 500 positions sur les produits dérivés avec effet immédiat.

L’annonce de cette action a été faite sur Twitter où la société a indiqué qu’elle avait mis ses utilisateurs touchés au courant de l’opération. Cependant, un client de gros remplissant toutes les conditions a fait savoir que ses positions ont été fermées, sans qu’il ait reçu un avertissement préalable et un délai de disgrâce.

L’exchange crypto n’a pas officiellement mis l’ASIC au courant de cette situation. Toutefois, un porte-parole de la commission a affirmé que l’« ASIC a été informée des messages publiés par Binance sur les médias sociaux au cours de la nuit, indiquant qu'il avait classé à tort un groupe de consommateurs australiens comme des investisseurs de gros ».

Le régulateur australien a lancé une enquête pour mieux étudier la question. Le porte-parole a souligné à cet effet : « Nous menons un examen ciblé des activités de services financiers de Binance Australia Derivatives en Australie, y compris sa classification des clients particuliers et des clients de gros. »

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Clients de gros et de détail : quelle est la différence ?

En Australie, il existe une définition claire des clients de gros et de détail, prévue par la loi. Selon la législation en vigueur, un client de gros est une personne dotée d’une expérience avérée dans le trading, qui dispose de moyens financiers pour exercer ses activités. Par contre, un client de détail est une personne sans expérience en matière de trading et qui n’a pas de fonds nécessaires pour cette activité.

Dans le but d’éviter que les clients de détails perdent de l'argent en négociant des options binaires, l’ASIC a étendu l’interdiction de négocier des produits dérivés à ces clients. Au regard de cette disposition prise l’année dernière, la pertinence de l’enquête ouverte par la commission est évidente.

Binance doit se confronter aux investigations de l’ASIC alors qu’il fait face actuellement à de nombreux différends avec les régulateurs. Aux États-Unis, l’exchange fait l’objet d’une enquête dirigée par les régulateurs, dont la SEC, alors que Paxos, l’émetteur de son stablecoin, a reçu l'interdiction d'émettre de nouveaux BUSD.