Un haut responsable des services secrets des États-Unis (USSS) affirme que l'agence peut suivre le flux de bitcoins (BTC) et d'autres cryptomonnaies de la même manière que les adresses électroniques, et qu'elle a saisi plus de 102 millions de dollars en cryptomonnaies à travers 254 cas depuis 2015.

Le directeur adjoint des enquêtes de l'USSS, David Smith, a déclaré à la CNBC que l'aspect transparent et immuable des grands livres de la blockchain signifie que les enquêteurs peuvent retracer les transactions plus facilement que les fiats dans certains cas.

« L'un des principes directeurs de la blockchain est qu'il s'agit d'un grand livre public qui est partagé et que toute personne ayant un peu de puissance de calcul y a accès, y compris les forces de l'ordre », a déclaré Smith.

« Les services secrets n'ont donc rien fait qui ne soit pas l'intention initiale de la blockchain. Nous utilisons simplement les mêmes mécanismes de suivi et de localisation qui étaient prévus. »

L'agent Smith a déclaré que plus de 100 millions de dollars en cryptomonnaies ont été saisis par les services secrets dans le cadre d'opérations internationales ciblant les cybercriminels depuis 2015, les agents et les analystes menant des enquêtes depuis le Global Investigative Operations Center (GIOC) au siège des services secrets à Washington.

Les cryptomonnaies sont saisies dans divers scénarios. Environ 1,7 million de dollars en BTC ont été saisis dans une affaire de mars, dans laquelle un Estonien a été condamné à 66 mois de prison pour son rôle dans au moins 13 attaques internationales de ransomware. Une autre opération a vu la chute d'une opération internationale de blanchiment d'argent en Roumanie et une autre impliquait un groupe de cybercriminels russophones, toujours impliqués dans des ransomwares.

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M. Smith compare le suivi des cryptomonnaies au suivi d'une adresse électronique :

« Lorsque vous suivez un portefeuille de monnaie numérique, ce n'est pas différent d'une adresse électronique qui a quelques identifiants en corrélation. Dès qu'une personne et une autre effectuent une transaction, et que celle-ci entre dans la blockchain, nous avons la possibilité de suivre cette adresse électronique ou cette adresse de portefeuille, si vous voulez, et de la retracer à travers la blockchain. »

Selon M. Smith, les criminels tentent souvent de brouiller les pistes pour échapper aux forces de l'ordre en effectuant autant de transferts que possible, ce qu'il compare à une « maison de miroirs ». Les bitcoins et autres monnaies numériques volés sont souvent convertis en stablecoins afin d'éviter la volatilité.

« Parce que, vous savez, les criminels, ce sont aussi des humains. Ils veulent éviter une partie de la volatilité du marché associée à certaines des principales cryptomonnaies », a-t-il déclaré.

Les services secrets américains sont l'une des plus anciennes agences fédérales d'application de la loi du pays, initialement créée pour protéger l'infrastructure financière de la nation. Fondé en 1865 en tant que branche du Département du Trésor américain, son seul objectif à l'époque était de lutter contre la contrefaçon de la monnaie américaine.

Aujourd'hui, l'agence relève du Département de la Sécurité intérieure et mène souvent des enquêtes conjointes avec d'autres agences fédérales, notamment le Federal Bureau of Investigation (FBI), la Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA), ainsi que des agences internationales, pour atteindre leurs objectifs.

Mardi, la CISA, le FBI et le Trésor américain ont émis une alerte sur les cybermenaces financées par la Corée du Nord et ciblant les entreprises de blockchain, en réponse au piratage de 650 millions de dollars de Ronin Bridge.

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En février, l'USSS a lancé un centre de sensibilisation aux cryptomonnaies pour inciter le public à prendre conscience de la sécurité des actifs numériques et présenter le travail de l'agence dans la répression de l'utilisation illicite des actifs numériques.
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« Service Secret : Protéger la monnaie de la prochaine génération ». Source : U.S. Secret Service YouTube

Sur le site Web, l'agence a déclaré que les actifs numériques ont été de plus en plus utilisés pour faciliter un éventail croissant de crimes, y compris divers systèmes de fraude et l'utilisation de ransomware. Toutefois, l'agence a également noté que l'utilisation des cryptomonnaies n'était pas intrinsèquement criminelle.