KYC News

Know your customer or KYC is a process of identifying and verifying identities of customers by businesses. The term is commonly used to refer to governmental anti-money laundering regulations in banking, financial and stock market activities. KYC mostly incorporates four key elements: acceptance policy, identification procedures, transaction monitoring and risk management. The growing concern about the use of cryptocurrency for money laundering led authorities to apply KYC on the cryptocurrency market and services. Most of these platforms will have to adopt cryptocurrency KYC and require clients to get through verification procedure in order to operate within their platform. KYC has its advantages as it can help with fighting the funding of terrorism and money laundering. However, complications within the crypto-market may slow down its development.

News
Delo a été autorisé à quitter le pays pour se rendre à Hong Kong, où il réside, mettant ainsi un terme à son rôle dans la saga judiciaire qui a débuté en 2020.
Benjamin Delo, cofondateur de BitMEX, évite la prison et bénéficie d'un sursis de 30 mois
Jesse Coghlan
2022-06-16T15:15:00+01:00
Opinion
Les réglementations arrivent, et les DEX doivent passer à la vitesse supérieure pour survivre, en exigeant le KYC pour résister à la tempête réglementaire à ven...
L'identité est l'antidote au problème de réglementation des DEX
Bob Reid
2022-05-29T11:00:00+01:00
News
Malgré la possibilité imminente de purger une peine d'emprisonnement, le fait d'avoir pris l'initiative d'avouer les allégations a permis à Hayes d'être condamn...
Arthur Hayes doit purger une peine de deux ans de probation pour avoir participé à l'échec de BitMEX en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Arijit Sarkar
2022-05-21T19:06:00+01:00
News
L'agence de régulation a demandé aux entreprises de cryptomonnaies d'adopter des méthodes permettant d'assurer une meilleure évaluation des risques pour les tra...
Le NYDFS demande aux entreprises de cryptomonnaies d'utiliser la blockchain comme outil d'analyse
Zhiyuan Sun
2022-04-29T12:00:00+01:00
Analysis
L'idée que les cryptomonnaies sont un outil de blanchiment d'argent est souvent propagée par les opposants, notamment les responsables politiques qui ont des in...
La blockchain et la cryptomonnaie peuvent être un atout pour la traque des délits financiers
Prashant Jha
2022-04-28T21:51:00+01:00
News
Bitstamp demande désormais aux utilisateurs de fournir des informations telles que leur nationalité, leur lieu de naissance et leur résidence fiscale, ainsi que...
Bitstamp demande à ses utilisateurs de mettre à jour la source de leurs cryptomonnaies, invoquant la conformité réglementaire
Helen Partz
2022-04-15T20:20:00+01:00
News
La plateforme a l'intention d'exploiter les informations financières personnelles des utilisateurs, telles que leur score de crédit et leur AML/KYC, afin de réd...
Reputation DAO : Seriez-vous prêt à renoncer à votre vie privée pour des prêts non garantis dans DeFi ?
Brian Newar
2022-04-15T10:50:00+01:00
Interview
Dans une interview accordée à Cointelegraph, l'homme politique allemand explique pourquoi certaines forces du Parlement européen se sont soudainement prononcées...
Stefan Berger : « D'accord, nous avons besoin de réglementations, mais il faut quand même nous laisser respirer »
Veronika Rinecker
2022-04-14T23:02:00+01:00