Le ministère de la Justice des États-Unis pourrait aller de l'avant dans une affaire de poursuites pénales à l'encontre d'un citoyen américain qui aurait violé des sanctions par le biais de cryptomonnaies.
Selon un avis déposé vendredi devant le tribunal de district du district de Columbia, l'individu anonyme, qui fait l'objet d'une enquête pénale du ministère de la Justice, aurait envoyé plus de 10 millions de dollars en bitcoins (BTC) d'un exchange de cryptomonnaies basé aux États-Unis à un autre situé dans un pays pour lequel les États-Unis imposent actuellement des sanctions - ce qui laisserait supposer la Russie, Cuba, la Corée du Nord, la Syrie ou l'Iran. Selon le dépôt, l'individu aurait « conspiré pour violer la Loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale » et conspiré pour frauder les États-Unis.
L'individu aurait « fièrement déclaré que la plateforme de paiement pouvait contourner les sanctions américaines » en utilisant du BTC et connaissait les sanctions imposées au pays. Selon le dépôt, l'exchange de crypto basé aux États-Unis avait les informations de l'utilisateur par le biais des politiques de conformité de la connaissance du client (KYC).
« Le ministère de la Justice peut et va poursuivre pénalement les individus et les entités qui ne se conforment pas à la réglementation de [l'Office of Foreign Assets Control], y compris en ce qui concerne la monnaie virtuelle », a déclaré le juge d'instance Zia Faruqui dans son avis. « Les services financiers interdits comprennent tout transfert de fonds, directement ou indirectement [...] depuis les États-Unis ou par une personne ou une entité américaine, où qu'elle se trouve, vers l'entité ou le pays sanctionné. Et au cas où il y aurait un doute, les fournisseurs de services financiers incluent les exchanges de devises virtuelles. »
Faruqui ajoute :
« La question n'est plus de savoir si la monnaie virtuelle est là pour rester (c'est-à-dire, FUD), mais plutôt de savoir si les règlements en monnaie fiduciaire suivront le rythme des paiements sans friction et transparents sur la blockchain. »
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L'Office of Foreign Assets Control, ou OFAC, du département du Trésor est chargé d'administrer les sanctions pour les États-Unis. À la suite de l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie, le bureau gouvernemental a averti les résidents américains de ne pas utiliser les actifs numériques au profit de certaines entités et personnes basées en Russie et a ajouté la place de marché du darknet Hydra, le fournisseur de services de mining de crypto BitRiver et le bureau d'échange de devises numériques Garantex à sa liste de « ressortissants spécialement désignés », une désignation qui interdit généralement aux Américains de faire des affaires avec eux.