L’Office of Foreign Assets Control du Département du Trésor des États-Unis a annoncé qu’il allait imposer des sanctions au marché du darknet Hydra et à l’échange de monnaie virtuelle Garantex.

Dans une annonce faite mardi, le Département du Trésor a déclaré qu’il avait travaillé avec le Département de la Justice, le Federal Bureau of Investigations, la Drug Enforcement Administration, l’Internal Revenue Service Criminal Investigation et Homeland Security Investigations pour sanctionner le marché du darknet basé en Russie ainsi que Garantex. La décision des agences gouvernementales américaines est intervenue le jour même où la police criminelle fédérale allemande a annoncé qu’elle avait fermé les serveurs d’Hydra en Allemagne et saisi pour plus de 25 millions de dollars de bitcoins (BTC) connectés à la place de marché.

Marché illégal #Darknet « Hydra Market » — le @GStA_FFM_ZIT et le #BKA ont saisi et désactivé ce matin l’infrastructure des serveurs situés en Allemagne.
Hydra Market » est la place de marché illégale présumée la plus importante au monde en termes de chiffre d’affaires. pic.twitter.com/0jsLn2NYtu—Office fédéral de la police criminelle (@bka) 5 avril 2022

Selon le Département du Trésor, les sanctions s’inscrivent dans le cadre d’un effort international visant à « [perturber] la prolifération de services malveillants de cybercriminalité, de drogues dangereuses et d’autres offres illégales. » La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que les opérateurs de ransomware et ceux qui se livrent à d’autres formes de cybercriminalité pouvaient opérer en Russie « en toute impunité », ce qui constituait une menace potentielle pour les intérêts américains.

L’agence gouvernementale américaine a allégué que Garantex avait « délibérément ignoré » les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme imposées par de nombreux régulateurs aux exchanges de devises virtuelles. En outre, elle a laissé entendre que la société était dirigée par des personnes faisant preuve d’un « mépris délibéré pour les réglementations et la conformité ».

L’enquête de l’Office of Foreign Assets a révélé que plus de 8 millions de dollars liés à des attaques par ransomware avaient transité par Hydra, tandis que Garantex a facilité plus de 100 millions de dollars de transactions « associées à des acteurs illicites et aux marchés du darknet ». Le Département du Trésor a collaboré avec les autorités estoniennes dans le cadre de son enquête sur Garantex, qui a permis de déterminer que l’exchange avait poursuivi ses activités en Russie.

Le Département du Trésor a également inscrit plus de 100 adresses de BTC, Tether (USDT) et ether (ETH) liées aux opérations d’Hydra et de Garantex sur la liste des « ressortissants spécialement désignés », auprès desquels « les actifs sont bloqués et il est généralement interdit aux ressortissants américains de traiter avec eux ». En outre, l’agence a conclu qu’Hydra était « raisonnablement susceptible d’entraîner, ou d’avoir contribué de manière significative à, une menace importante pour la sécurité nationale, la politique étrangère ou la santé économique ou la stabilité financière » des États-Unis :

« Certains exchanges de devises virtuelles sont exploités par des acteurs malveillants, mais d’autres, comme c’est le cas de Garantex, Suex et Chatex, facilitent les activités illicites pour leurs propres gains. Le Département du Trésor continue d’utiliser ses pouvoirs contre les cybercriminels et leurs facilitateurs, de concert avec d’autres départements et agences américains, ainsi qu’avec nos partenaires étrangers, afin de perturber les nœuds financiers liés aux paiements par ransomware, aux cyberattaques et à d’autres activités illicites. »

Voir aussi : Le monde s’est synchronisé sur les sanctions russes en matière de cryptomonnaie

Les actions du gouvernement américain font suite aux sanctions imposées par le Département du Trésor à l’entreprise russe Suex OTC en septembre 2021 pour avoir prétendument permis à des pirates d’accéder à des cryptomonnaies envoyées en paiement d’attaques par ransomware. Les agences, du FBI au Département de la Justice, ont depuis mis en place des groupes de travail visant à faire respecter les sanctions et à enquêter sur les acteurs utilisant les cryptomonnaies pour le blanchiment d’argent et d’autres crimes.

Mme Yellen devrait s’exprimer jeudi sur le rôle des cryptomonnaies dans l’économie américaine à l’American University de Washington.