Si de nombreux crypto-fraudeurs ont pu s'en tirer par le passé sans être épinglés, il semble que le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) n'aura pas la même chance. En effet, parallèlement à l'examen minutieux des fraudes de FTX, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) serait actuellement en train d'enquêter sur une éventuelle fraude dans laquelle SBF aurait transféré des fonds à l'étranger quelques jours seulement avant que FTX ne dépose son bilan.
Selon un article publié par Bloomberg, l'enquête fédérale vise à examiner de quelle manière SBF serait impliqué dans le transfert inapproprié de fonds de FTX aux Bahamas, alors que le défunt exchange crypto a déposé son bilan le 11 novembre.
L'informateur, qui a gardé son identité anonyme, a en outre révélé que des fonctionnaires du ministère de la Justice ont rencontré les superviseurs de FTX désignés par le tribunal pour discuter de l'étendue des informations dont ils ont besoin pour poursuivre l'enquête. Le DOJ prévoit également d'enquêter pour savoir si SBF a transféré les fonds de FTX à Alameda Research de manière illégale.
Pour le moment, les liens étroits qui existent entre SBF et les politiques américains aidant, le fraudeur n'a pas encore été inculpé. L'ancien président de FTX continue d'ailleurs de prendre part à des discussions sur Twitter depuis des lieux qu'il tient secrets. Le 9 décembre par exemple, SBF a accusé le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, d'avoir menti et de s'être retiré à la dernière minute d'un accord qui aurait pu sauver FTX.
Selon les propos de CZ, SBF a été « déséquilibré » par le retrait de l'exchange - une affirmation qui a poussé l'ancien PDG de FTX à répondre en ligne à son homologue.
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Selon le journal Financial Times, la pop star, Taylor Swift, s'est retirée d'un accord de 100 millions de dollars avorté qu'elle devait signer avec FTX, sans prendre aucun contact avec l'exchange. En fait, Taylor était en pourparlers avec FTX pour un accord de parrainage, qui aurait fait d'elle l'un des visages représentant l'exchange crypto en faillite. Si l'artiste s'est abstenue de signer l'accord dans un premier temps en raison de son coût rédhibitoire, la faillite de FTX a définitivement mis fin à la discussion.