Brian Shroder, président et directeur général de Binance US, a reçu une lettre du gouvernement fédéral lui demandant de transmettre de toute urgence tous les documents officiels qui attestent de la conformité de l'exchange aux différents protocoles de sécurité destinés aux investisseurs. La demande a été formulée par le président d'une sous-commission de la commission de la Chambre des représentants des États-Unis chargée de la surveillance et de la réforme du gouvernement.
Dans la lettre adressée à Shroder, le membre du Congrès Raja Krishnamoorthi, appartenant à la sous-commission de la politique économique et de la consommation, a attiré l'attention sur le fait que les exchanges crypto ne participent pas suffisamment aux efforts déployés par le gouvernement américain pour endiguer la fraude financière et protéger les investisseurs. Il affirme :
« Je m'inquiète de la croissance rapide des cas de fraude et d'abus commis à l'encontre des utilisateurs. Je suis également inquiété par la négligence manifeste dont font preuve les exchanges crypto en ce qui concerne la protection des utilisateurs qui effectuent des transactions par le biais de leurs plateformes. »
Krishnamoorthi s'est montré sceptique vis-à-vis du processus de vérification préalable à la cotation des tokens sur les exchanges crypto, ce qui au final aggrave les risques pour les investisseurs. La sous-commission a demandé à Binance US, filiale du plus grand exchange crypto Binance, de fournir un certain nombre de documents, pour permettre de déterminer si les préoccupations susmentionnées sont fondées.
Binance US devra transmettre tous les documents qui lui ont été demandés, tout document relatif à ses activités, et ce depuis le début de l'exercice. Elle dispose d'un délai de moins de deux semaines qui échoit le 12 septembre 2022 pour les transmettre, comme indiqué ci-dessous.
S'exprimant au nom du Congrès américain, Krishnamoorthi a réaffirmé que les exchanges crypto doivent prendre des mesures proactives pour assurer la sécurité des investisseurs « en mettant en œuvre des politiques d'audit, en exigeant que certaines informations soient fournies, en supprimant des tokens de la liste de cotation, et en adoptant d'autres mécanismes de sécurité ».
En plus des documents, il a également été demandé à Shroder de répondre à des questions qui dévoilent les outils et mécanismes mis en place par l'exchange pour limiter les risques, les fraudes et les escroqueries.
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