Deux citoyens européens ont été inculpés par un tribunal de district des États-Unis dans le cadre d'une conférence sur la blockchain et les cryptomonnaies en Corée du Nord qui a violé les sanctions américaines en 2019.

Selon le ministère américain de la Justice, les documents judiciaires allèguent qu'Alejandro Cao De Benos, un citoyen espagnol, et Christopher Emms, un citoyen du Royaume-Uni, ont conspiré pour violer les sanctions américaines contre la Corée du Nord lorsqu'ils ont planifié et organisé conjointement la conférence sur la blockchain et les cryptomonnaies de Pyongyang en 2019.

Le duo aurait travaillé avec l'ancien développeur Ethereum Virgil Griffith pour fournir des instructions sur la façon dont la RPDC pourrait utiliser la technologie blockchain et les cryptomonnaies pour blanchir de l'argent et échapper aux sanctions. Plus tard, les trois ont continué à fournir des services supplémentaires de cryptomonnaie et de blockchain à la nation sanctionnée en cherchant à l'aider à construire des infrastructures et des équipements de cryptomonnaies.

Griffith est bien connu dans l'espace des cryptomonnaies pour son travail approfondi sur la plateforme de cryptomonnaies Ethereum pendant ses premières années. Il a été arrêté par le Federal Bureau of Investigation (FBI) en novembre 2019 pour son lien avec la conférence, et a plaidé coupable en septembre de l'année dernière pour avoir violé la loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale (IEEPA).

Le 12 avril, il a été condamné à 63 mois de prison et s'est vu infliger une amende de 100 000 dollars.

L'acte d'accusation allègue également que Cao De Benos et Emms ont recruté Griffith pour qu'il prenne la parole à la conférence de la RPDC, et ont organisé son voyage en RPDC en 2019 à cette fin. Il déclare par ailleurs que Cao De Benos a coordonné avec le gouvernement de la RPDC la participation de Griffith à la conférence.

Les deux hommes ont été inculpés d'un chef d'accusation pour avoir conspiré en vue de violer les sanctions américaines, en violation de la loi IEEPA, ce qui entraîne une peine maximale de 20 ans de prison.

Dans une déclaration publiée par le ministère américain de la Justice, le FBI a lancé un avertissement sévère à toute personne ou entreprise qui envisage de contourner les sanctions américaines contre un gouvernement étranger.

Le directeur adjoint par intérim Bradley S. Benavides, de la division du contre-espionnage du FBI, a déclaré :

Ceux qui envisagent de contourner les sanctions américaines contre un gouvernement étranger doivent savoir que le FBI et ses partenaires enquêteront de manière agressive sur ces affaires.

L'acte d'accusation intervient à un moment intéressant, après que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a récemment annoncé qu'il ciblerait les entités et les individus impliqués dans des tentatives de contournement des sanctions imposées par les États-Unis et leurs partenaires internationaux à la Russie.

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La semaine dernière, le Département du Trésor américain a annoncé qu'il avait désigné un fournisseur de services de mining de cryptomonnaies basé en Russie, BitRiver AG, et plusieurs filiales comme des entreprises facilitant le contournement des sanctions.

« Les États-Unis sont déterminés à faire en sorte qu'aucun actif, quelle que soit sa complexité, ne devienne un mécanisme permettant au régime de Poutine de compenser l'impact des sanctions. »

Vendredi, l'OFAC a annoncé qu'il avait sanctionné trois adresses Ethereum prétendument liées au vol en mars, lié à la Corée du Nord, de plus de 600 millions de dollars en cryptomonnaies provenant de la sidechain Ronin du jeu de tokens non fongibles Axie Infinity.