Le 23 août, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a ajouté Roman Semenov, l'un des cofondateurs du mixeur de cryptomonnaies Tornado Cash, à sa liste de ressortissants spécialement désignés et de personnes bloquées (RSD). Un autre cofondateur, Roman Storm, a été arrêté le même jour dans l'État de Washington par le Federal Bureau of Investigation et la division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service.
Semenov et Storm sont accusés de complot en vue de commettre des actes de blanchiment d'argent, de complot en vue de commettre des violations de sanctions et de complot en vue de diriger une entreprise de transfert de fonds sans licence, dans un acte d'accusation révélé le 23 août. Les deux premiers chefs d'accusation sont passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison. Le chef d'accusation relatif au transfert d'argent est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Semenov est toujours en fuite. Le troisième cofondateur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, a été arrêté aux Pays-Bas pour blanchiment d'argent en août 2022.
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Le procureur du district sud de New York, Damian Williams, a déclaré dans un communiqué publié par le Département de la Justice :
« Tout en prétendant publiquement offrir un service de protection de la vie privée techniquement sophistiqué, Storm et Semenov savaient en fait qu'ils aidaient les pirates et les fraudeurs à dissimuler les fruits de leurs crimes ».
Ces mesures d'application de la loi s'inscrivent dans le prolongement d'une campagne de répression du gouvernement américain contre Tornado Cash qui a débuté l'année dernière. En août 2022, l'OFAC a placé 44 adresses USD Coin (USDC) et ethers (ETH) sur la liste RSD, empêchant ainsi les résidents américains d'utiliser le service.
La sanction de l'OFAC à l'encontre de Tornado Cash a provoqué une levée de boucliers dans la communauté crypto. Coinbase a soutenu un procès intenté par six personnes qui prétendaient que le département du Trésor avait outrepassé son autorité en sanctionnant le mixeur. Le groupe de défense Coin Center a déposé une plainte similaire. Tom Emmer, membre pro-crypto de la Chambre des représentants des États-Unis, a également écrit une lettre à Janet Yellen, secrétaire au Trésor, pour remettre en question cette décision.
Le Département de la Justice et l'OFAC mentionnent spécifiquement le rôle de Tornado Cash dans le blanchiment de fonds de Lazarus Group, un groupe de pirates informatiques lié à la Corée du Nord, qui figure également sur la liste des RSD, mais Tornado Cash a également été impliqué dans plusieurs autres piratages. Au total, le mixeur a blanchi plus d'un milliard de dollars de biens mal acquis, selon les allégations du Département de la Justice.