Moins spectaculaire que l’effondrement de FTX, la faillite de Thodex a tout de même été un évènement sans précédent sur le marché turc. En effet, l’exchange crypto qui a sombré en 2021 a engendré des pertes de plus de 2 milliards de dollars pour les utilisateurs. Accusé d’avoir pris la fuite avec les fonds, le PDG de Thodex a finalement été arrêté et condamné à 11 196 ans de prison cette semaine.
Plus de 400 000 victimes touchées
Alors qu’il faisait partie des principaux exchanges crypto de la Turquie, Thodex a soudainement suspendu ses activités en 2021. Faruk Fatih Özer, le PDG de l’exchange, a ensuite quitté le pays pour l’Albanie en emportant avec lui les fonds de plus de 400 000 utilisateurs.
Alors que la justice locale estime à 24 millions de dollars les pertes subies par ces derniers, Chainalysis a révélé que celles-ci sont en réalité 100 fois plus élevées. Accusé de fraude et blanchiment de fonds, Faruk Fatih Özer a toujours nié les faits qui lui sont reprochés.
Arrêté en Albanie en août 2022 et extradé vers la Turquie en avril 2023, l’ancien PDG de Thodex a finalement été jugé cette semaine. Il a écopé d’une peine de prison de 11 196 ans, 10 mois et 15 jours, ainsi qu'une amende de 5 millions de dollars.
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Faruk Fatih Özer se présente comme une victime
Les deux frères et sœurs de l’intéressé ont également été condamnés à des peines similaires pour complicité. Au début de l’affaire, la justice turque avait identifié 21 accusés dont 16 ont finalement été acquittés pour manque de preuves.
De son côté, Faruk Fatih Özer a suggéré durant l’audience que son entourage et lui sont victimes d’une campagne de calomnie en affirmant :
« Je suis assez intelligent pour gérer toutes les institutions du monde. La société que j'ai fondée à l'âge de 22 ans en est la preuve. Si je devais créer une organisation criminelle, je n'agirais pas en amateur. Ce qui est en cause, c'est qu'il est clair que les suspects dans le dossier sont des victimes depuis plus de deux ans. »
La justice turque a envoyé un sacré message à l’ensemble de l’industrie crypto locale en sanctionnant sévèrement Faruk Fatih Özer et ses complices. Les peines prononcées contre ces derniers devraient en effet dissuader d’autres acteurs mal intentionnés d’organiser des fraudes crypto de cette ampleur à l’avenir.