Les procureurs ont l'intention d'utiliser des notes personnelles et des extraits du journal intime de Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, comme preuves contre Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX, lors de son procès pénal.
Dans un document déposé le 14 août, les procureurs ont indiqué qu'ils présenteraient une collection de listes de choses à faire et de notes personnelles d'Ellison, dont une intitulée Les choses qui font peur à Sam.
Cette note résume les conversations entre Bankman-Fried et Mme Ellison au sujet de ses préoccupations commerciales, de la collecte de fonds, des couvertures commerciales d'Alameda et de la mauvaise presse concernant le fonds spéculatif et les liens avec FTX.
D'autres notes fournissent des informations essentielles sur la gestion quotidienne de ce que les procureurs accusent d'être des opérations frauduleuses chez FTX.
Le trésor de preuves comprend un enregistrement de Mme Ellison pris lors d'une réunion de la direction le 9 novembre 2022, deux jours avant que FTX et Alameda ne déposent leur bilan.
Lors de cette réunion, un employé d'Alameda aurait demandé à Mme Ellison qui d'autre était au courant du manque à gagner pour les usagers de FTX, ce à quoi Mme Ellison a répondu : « Oui, je suppose que j'en ai parlé avec Sam, Nishad et Gary ».
Gary Wang est cofondateur de FTX, tandis que Nishad Singh en était le directeur technique. Tous deux ont plaidé coupable à des accusations de fraude et coopèrent apparemment avec les procureurs.
Un employé a demandé à Mme Ellison qui avait pris la décision d'utiliser les dépôts des utilisateurs de FTX, ce à quoi Ellison aurait répondu :
« Hum... Sam, je suppose. »
L'accusation a notamment expliqué que la multitude de preuves, y compris les autres journaux et notes personnelles de Mme Ellison, ne constituait pas un ouï-dire, car Mme Ellison prenait des notes pour mémoriser des informations et pour l'aider à jouer son rôle dans la conspiration.
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L'accusation a également ajouté que les preuves concernant les autres activités présumées de Bankman-Fried devraient également être admises.
Cela comprend des déclarations prétendument falsifiées à une banque anonyme, la corruption de fonctionnaires chinois concernant les comptes Alameda gelés, la manipulation du token FTX natif de l'exchange (FTT) ainsi que la priorisation sélective des paiements aux créanciers.
Les avocats de Bankman-Fried ont répondu à la motion de l'accusation dans un dépôt du 14 août où ils ont demandé d'exclure toute preuve obtenue après le 1er juillet.
Ils ont fait valoir que les procureurs n'avaient pas produit des informations spécifiques en temps voulu, notamment le contenu de l'ordinateur portable de M. Wang et les conversations cryptées de Mme Ellison sur Telegram. La défense a affirmé que ces retards l'avaient empêchée de se préparer convenablement au procès.
M. Bankman-Fried attend actuellement son procès en octobre au Metropolitan Detention Centre de Brooklyn, après que le tribunal a révoqué sa liberté sous caution en raison d'allégations selon lesquelles il aurait divulgué certaines parties du journal intime de Mme Ellison au New York Times.